信测标准:第三届董事会第二十四次会议决议公告

 证券代码:300938        证券简称:信测标准          公告编号:2021-127


                深圳信测标准技术服务股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      。
    一、董事会会议召开情况
    深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
四次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2021
年10月25日以电话方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
   会议由董事长吕杰中主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2020年12月修订)》、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定
以及公司2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公
司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2021年10月28日
为首次授予日,向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳信测标准技术服务股份有
限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   董事吕杰中、王建军、李国平、李生平、肖国中为本次限制性股票激励计划的参与
对象,吕保忠与吕杰中存在关联关系,前述董事为本议案关联董事,在审议本议案时回
避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见》。


    三、备查文件
    1、 第三届董事会第二十四次会议决议;
    2、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

    特此公告。



                                   深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

                                                           2021年10月29日

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