秋田微:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

                   深圳秋田微电子股份有限公司

              独立董事关于第二届董事会第五次会议

                        相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等法律、法规、

规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定,作为深圳

秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立、客观、

谨慎的立场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司

第二届董事会第五次会议中的相关事项进行了认真调查和核查,现发表独立意见

如下:

     一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意



     经认真审阅关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

及相关资料,我们认为,公司募集资金的存放和使用符合有关法律、法规和规范

性文件的规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定。报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用的实际情况,不存在虚假

记录、误导性陈述和重大遗漏,不存在募集资金存放与使用违规的情形,也不存

在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

     二、关于公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担

保情况的独立意见

     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》(证监发[2005]120 号)、公司《对外担保管理制度》等有关规定,独

立董事对公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情

况和进行了认真核查,发表独立意见如下:
    (一)截至 2021 年 6 月 30 日,公司严格遵守中国证券监督委员会、深圳证

券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求,对报告期内控股股

东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督,经核实公司不存在

控股股东及其他关联方占用公司资金情况,不存在与《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)规定

相违背的情形。

    (二)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、

公司《对外担保管理制度》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序

及信息披露程序。截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在亦无以前期间发生并持续

至 2021 年半年度的对外担保事项。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼

的担保等情况,不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发

〔2005〕120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)规定的情形。

    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

五次会议相关事项的独立意见》的签署页)




独立董事签署:




     冯   强                  邹海燕                    钱可元




                                                      2021 年 8 月 19 日

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