秋田微:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300939         证券简称:秋田微            公告编号:2021-073



                    深圳秋田微电子股份有限公司

                 第二届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月14日以电
子邮件的方式发出第二届监事会第六次会议的通知,于2021年10月26日在深圳市
龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持,
公司董事会秘书王亚彬、财务总监石俊列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》;

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《公司 2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》详细内容同日披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。


    三、备查文件

    第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司
              监事会
         2021 年 10 月 27 日

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