春晖智控:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300943              证券简称:春晖智控               公告编号:2021-061



               浙江春晖智能控制股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年第二次临时股东大
会通知公告》(公告编号:2021-058),本次股东大会将采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次会议的有关情况提示如下:
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
       2、会议召集人:公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第四次会议审议通过,
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间:
       (1) 现场会议时间:2021年12月2日(星期四)下午14:30。
       (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间 为 2021 年 12 月 2 日 ( 星 期 四 ) 的 交 易 时 间 , 即 9:15-9:25 , 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日(星
期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       (1) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
       (2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2021年11月26日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)截至2021年11月26日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件1),该股东代
理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼
一号会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》;
    2、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
    上述议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,需经出席会议的
股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
    以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,公司将对上述议案实施中小投
资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下:
                                                              备注
提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                         可以投票
  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √

                             非累积投票提案

  1.00      《关于公司对外投资暨关联交易的议案》               √
  2.00      《关于修订公司<章程>的议案》                       √

       四、会议登记方法
       1、登记方式:
       (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖
智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》(附件1)、法
人股东股东账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
       (2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份
有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》(附件1)、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
       (3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2021年12月1日(星
期三)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份
有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证
及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受
电话登记。
       2、登记时间:2021年12月1日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
       3、登记地点:公司董事会办公室;
       信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;
       通讯地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号;
    邮编:312300;
    传真号码:0575-82158515。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证
件到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:陈峰;
    联系电话:0575-82157070;
    传真号码:0575-82158515;
    联系地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号;
    邮编:312300。
    2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第四次会议决议;
    2、第八届监事会第四次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    附件:
    1、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托
书》;
    2、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会
登记表》;
   3、参加网络投票的具体操作流程。
    特此公告。


                                  浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                              2021年11月30日
附件1

                        浙江春晖智能控制股份有限公司

                      2021年第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托               先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制
股份有限公司于2021年12月2日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议,并
代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没
有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。

                                                  备注   同意 反对 弃权
提案                  提案名称              该列打勾的
编码                                        栏目可以投
                                            票

 100    总议案:除累积投票提案外的所有             √
        提案

                                 非累积投票提案
1.00    《关于公司对外投资暨关联交易的             √
        议案》
2.00    《关于修订公司<章程>的议案》               √
    注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托
人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股的性质及数量:
委托人(签名):
受托人身份证号码:
受托日期:       年     月    日
受托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2


                        浙江春晖智能控制股份有限公司

                   2021年第二次临时股东大会股东参会登记表



个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                        法人股东法定代

法人股东营业执照号码                     表人姓名

股东账号                                 持股数量

出席会议人员姓名/名称                    是否委托

代理人姓名                               代理人身份证号

联系电话                                 电子邮箱

联系地址                                 邮编

股东签字/法人股东盖章


       注:
       1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
       2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年12月1日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
       3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3

                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:350943;投票简称:春晖投票。
    2、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
     股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                        可以投票

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
                             非累积投票提案

  1.00     《关于公司对外投资暨关联交易的议案》                √

  2.00     《关于修订公司<章程>的议案》                        √
    (2)填报表决意见
     填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)本次股东大会设总议案,提案编码为 100。股东对总议案进行投票,
视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;
如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 12 月 2 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 2 日(现场会议召开当
日)9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。

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