嘉亨家化:第一届监事会第十八次会议决议公告

  证券代码:300955        证券简称:嘉亨家化      公告编号:2021-063




                      嘉亨家化股份有限公司

               第一届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议于
2021 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及材
料于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席吴丽萍女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名(其中
监事范洋洋女士以通讯方式出席会议)。公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》
的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定,经
公司监事会进行资格审查,公司提名王琰先生、范洋洋女士为第二届监事会非职
工代表监事候选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。


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    为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

    (1) 选举王琰先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (2) 选举范洋洋女士为第二届监事会非职工代表监事

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监
事会换届选举的公告》(公告编号:2021-065)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述两位非职
工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第二届监事会。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。



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                                                             监事会
                                                         2021 年 11 月 5 日




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