贝泰妮:董事会决议公告

证券代码:300957         证券简称:贝泰妮         公告编号:2021-043



            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
               第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2021
年8月9日上午在云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室以现场及通讯会议
方式举行,本次会议通知已于2021年7月29日以邮件方式向全体董事发出。本次
会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中现场出席董事5名,通讯出席董事
4名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU(郭振宇)先生主持,
与会董事审议并表决通过了如下决议:
    一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

    经审议,公司董事会认为公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报
告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》及其摘
要。《2021年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、证券日报、
中国证券报。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    经审议,公司董事会认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使
用募集资金,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。



                             云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                         2021年8月10日

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