中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码:300962       证券简称:中金辐照     公告编号:2021-043



                    中金辐照股份有限公司

             第三届董事会第二十次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十次会

议通知于 2021 年 7 月 16 日以通讯、电子邮件发出,会议于 2021 年 7

月 19 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应

参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高级管理

人员列席会议,会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。会议的召集、

召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议《关于投建成都公司扩建电子加速器项目的议

案》进行了充分讨论。

    根据公司发展需要,经考察调研,公司将在中金辐照成都有限公司

厂区内预留的二期用地上扩建电子加速器项目,项目占地面积约 9 亩,

总投资 4,500.00 万元,建设内容包括两套电子加速器装置(前期安装一

套 10MeV/20kW 电子加速器辐照装置,后期根据市场发展情况安装另一套

电子加速器辐照装置)、辐照屏蔽室、装卸货周转库房、辅助用房,总
建筑面积 5500 平米,项目建成后可与现有的钴-60 装置实现互补、联动,

进一步增强区域市场竞争能力,实现公司更快更好发展。

    经与会董事审议,一致认为:同意公司投建成都公司扩建电子加速

器项目。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

   《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

    特此公告。




                                      中金辐照股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 21 日

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