中金辐照:中金辐照股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:300962     证券简称:中金辐照        公告编号:2021-052



                    中金辐照股份有限公司

          关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    中金辐照股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 26 日召开

的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了

《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》,并于 2021 年 5 月 18

日召开 2020 年度股东大会审议通过了该议案,详见《中金辐照股份有限

公司关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-009),

其中预计 2021 年度日常关联交易总金额为 1,755.50 万元。2021 年 8 月

25 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次

会议,审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》,本

议案关联董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强回避表决,独立

董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见,保荐机构出具

了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规
         定,本次调整事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审

         议。

               (二)本次日常关联交易调整情况

                现公司由于业务往来增加等实际情况,需对日常关联交易预计事项

         及金额进行调整。具体如下:调增与中国黄金集团有限公司及其下属公

         司的关联交易金额,一方面拟增加接受关联人提供的劳务 150.00 万元,

         以及支付关联人的财务公司委托贷款手续费 0.1 万元,总计调增关联交

         易金额 150.10 万元。预计 2021 年度日常关联交易总金额调整至

         1,905.60 万元;另一方面因业务量增长,新增在关联人的财务公司委托

         贷款余额不高于 2,800.00 万元。具体如下:

         1.向关联人提供劳务及接受关联人提供的劳务(单位:万元)
                                                          本年年初至
关联交                  关联交易   关联交易   2021 年原                             调整后预   上年发   调整
               关联人                                     6 月 30 日发   调整金额
易类别                    内容     定价原则   预计金额                               计金额    生金额   原因
                                                            生金额


                        会议费及                                                                        会议


                        项目全过                                                                        费及
接受关    中国黄金集
                        程跟踪审                                                                        项目
联人提    团有限公司
                        计、工程   市场价格      0           15.38       150.00     150.00      0.12    全过
供的劳    及其所属单
                        造价咨                                                                          程跟
  务      位
                        询、工程                                                                        踪审


                        监理                                                                            计、工
                                                                                                                  程造


                                                                                                                  价咨


                                                                                                                  询、工


                                                                                                                  程监


                                                                                                                  理


             总   计                               0          15.38         150.00       150.00        0.12




            2.其他关联交易-金融业务(单位:万元)

                                                                                                          上


                                                                                                          年
                                                  2021 年    本年年初至
 关联交易               关联交易内   关联交易定                                           调整后预计      发
              关联人                              原预计金   6 月 30 日发    调整金额                              调整原因
     类别                   容         价原则                                                金额         生
                                                       额      生金额
                                                                                                          金


                                                                                                          额


                        在关联人的   按照金融服
                                                                                                                  预计业务
                        财务公司贷   务协议的相        0          0         ≤2,800.00    ≤2,800.00          0
其他关联交   中国黄金                                                                                             量增加
                        款余额       关内容
易-金融业    集团财务
                                     按照金融服
务           有限公司   支付委托贷                                                                                预计业务
                                     务协议的相        0          0            0.1           0.1              0
                        款手续费                                                                                  量增加
                                     关内容
      二、关联方介绍和关联关系

     (一)关联方的基本情况及关联关系(单位:万元)


 关联单位名称        关联性质       注册资本     法定代表人      业务性质        注册地




中国黄金集团有限                                              有色金属冶炼和压
                       母公司       650,000 万      卢进                         北京市
     公司                                                         延加工业


中国黄金集团财务   同受最终控制公
                                    100,000 万    朱书红        货币金融服务     北京市
    有限公司           司控制


     (二)履约能力分析

     从中国黄金集团有限公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和

历史纪录分析,其有履行合同能力,并能及时按合同支付或收取款项。

     三、定价政策和定价依据

     关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原

则,按照一般的商业条款签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方

确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。

     四、交易目的和对公司的影响

     此次调整的主要原因是公司生产经营业务拓展,符合公司业务发展

需要。交易价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,

不存在损害公司及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、

经营成果产生不利影响。

     五、独立董事事前认可和独立意见

     1.事前认可意见
    本次调整 2021 年度日常关联交易的预计,是根据公司的生产经营现

状所进行的调整,符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自

愿的商业原则,关联交易定价公允,不会损害中小股东的利益,对公司

和全体股东而言是公平合理的,我们一致同意将该议案提交董事会审议。

    2.独立意见

    经核查,我们认为:本次调整日常关联交易事项, 是公司日常经营

活动的正常需求,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原

则,不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方

形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,公司关联董

事回避了相关议案的表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此,我们一致同意上述关联交易事项。

    六、保荐机构意见

    保荐机构认为:公司调整 2021 年度日常关联交易计划是依据公司生

产经营实际情况作出的,上述关联交易以市场价格为定价依据,遵循公

平、合理的原则,未损害公司及中小股东的利益,未对公司独立性造成

重大不利影响。公司董事会对该项关联交易议案进行审议时,关联董事

进行了回避表决,独立董事发表了明确意见,董事会的审议程序符合《公

司法》《公司章程》等的规定,相关决议合法、有效。综上所述,保荐

机构对该事项无异议。

    七、备查文件

    1.中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

    2.中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见;

    3.中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会

议相关事项的事前认可意见;

    4.中金辐照股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

    5.《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司调整

2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

    特此公告。



                                    中金辐照股份有限公司董事会

                                          2021 年 8 月 26 日

关闭窗口