中金辐照:监事会决议公告

证券代码:300962     证券简称:中金辐照       公告编号:2021-049



                    中金辐照股份有限公司

             第三届监事会第十五次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十五次会

议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出,会议于 2021

年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会

议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席魏

浩水先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审议,监事会认为,公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年

度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管

理委员会/深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,

同意该议案。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半

年度报告摘要》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2.审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

    经审议,监事会认为,公司已按照相关法律、行政法规、规范性文

件及公司相关制度的要求对募集资金进行了专户存储和使用, 并履行了

相应的法定程序,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金

的情形,公司募集资金存放与使用合法合规,并能够及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作,同意该议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》 。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金的议案》

    经审议,监事会认为:公司以自筹资金预先投入募投项目,有利于

促进项目顺利稳步实施,符合公司的发展战略和长远规划,本次置换时

间距离募集资金到账时间没有超过六个月,立信会计师事务所(特殊普

通合伙)已出具了《中金辐照股份有限公司募集资金置换专项审核报告》

(信会师报字〔2021〕第 ZG11739 号),本次置换不存在变相改变募集
资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,同意公司使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金人民币 5,477.77 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金的公告》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4.审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议,监事会认为,本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项系

公司正常经营需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的

规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意该

议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2021 年度日常关联交易预

计的公告》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    中金辐照股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                     中金辐照股份有限公司监事会

                                               2021 年 8 月 26 日

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