中金辐照:中金辐照股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300962      证券简称:中金辐照        公告编号:2021-073



                     中金辐照股份有限公司

          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中金辐照股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2021

年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 12 月 29 日(星期三)
下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、会议召开基本情况

    (一)会议届次:2021 年第一次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

    (三)公司召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    (四)会议召开日期、时间:

    1.现场会议召开时间:2021 年 12 月 29 日(星期三)下午 14:30

    2.网络投票时间:2021 年 12 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 12 月 29 日 9:15—9:25 ,
9:30—11:30 和 13:00—15:00;互联网投票系统投票的时间为 2021 年
12 月 29 日 9:15—15:00。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同

一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)股权登记日:2021 年 12 月 22 日

    (七)出席对象:

    1.截至 2021 年 12 月 22 日下午 15:00 交易收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间
内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师及相关人员。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议召开地点:深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室

    二、会议审议事项说明

    (一)本次会议审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    本议案公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计
票。
    (二)本次股东大会审议的议案,已经公司第三届董事会第二十三
次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,程序合法、资料完善。

    (三)披露情况

    上述议案内容的公告已于2021年12月13日刊登于中国证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请查阅。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:

                                                                  备注

  提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏目

                                                           可以投票
                       非累积投票提案
    1.00        《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》         √

    四、现场股东大会会议登记等事项

    (一)登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
    ( 二 ) 登 记 时 间 : 2021 年 12 月 23 日 上 午 9:30-11:30 下 午
13:00-17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2021年12月23

日下午17:00之前送达或传真到公司。
    (三)登记地点:深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中
设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记,信封上请注明
“2021年第一次临时股东大会”字样。
    (四)登记办法
    1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手

续,自然人股东委托代理人的,代理人应持授权委托书原件(格式见附
件 2)、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登
记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记;法定

代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、
法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件(格式见附件 2)、
代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东

大会。
    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请填写《参会股东登
记表》(附件 3 ),以上资料请于 2021 年 12 月 23 日下午 17:00 前送

达公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
    4.会务联系人:曹婷
    电话:0755-25177228
    传真:0755-25289166
    地址:深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
          栋 19 层
    邮政编码:518019
    (五)注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件 1。
    六、备查文件
    (一)《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
(二)《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
(三)其他备查文件

特此公告。




附件:1.《参加网络投票的具体操作流程》
      2.《授权委托书》
      3.《参会股东登记表》




                                中金辐照股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 13 日
附件 1
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:350962
    2.投票简称:“中辐投票”
    3.填报表决意见:同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 12 月 29 日(星期三)的交易时间,即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
                                    授权委托书


中金辐照股份有限公司:
      本人/本单位(委托人             )持股比例/持股数: )特委托            先
生/        女士(受托人身份号码:                       )代理本人/本单位出席
中金辐照股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,授权该代理人按照
本人/本单位指定的表决意见进行议案表决(议案表决意见表详见附表),
并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之
日起至该次会议结束之日止。
                                               备注     同意   反对    弃权
 提案                                        该列打勾
                     提案名称
 编码                                        的栏目可
                                              以投票
 非累积投票提案
         《关于续聘公司 2021 年度审计机构
 1.00                                           √
         的议案》

      说明:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框 中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

      2.如股东没有具体指示,股东代理人可以按自己意思表决。
      3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效;单位委托必须加
盖单位公章。


      委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章):
      身份证号码(法人股东请填写营业执照编号) :

      委托人股东账号:                      受托人签名:
      受托人身份证号码:                    委托日期: 年 月 日
附件 3
                    中金辐照股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓
                                 法人股东法定
名/法人股东
                                  代表人姓名
    名称

  证件号码

  股东账号                         持股数量

出席会议人

    姓名

                                     否

                                代理人姓名:
  是否委托
                    是          代理人身份证号码:

                                代理人联系电话:

  联系电话                          传真号

  联系地址

附注:
1.请用正楷字体填写上述信息(需与股东名册上所载相同)。
2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 12 月 23 日 17:00 之
前邮寄或传真到公司,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。

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