中金辐照:中金辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

中金辐照股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示
   1.本次股东大会不存在否决议案的情形;
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
   3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议时间:2021 年 12 月 29 日(星期三)下午 14:30
    网络投票时间:2021 年 12 月 29 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 12 月 29 日 9:15—9:25 ,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月
29 日 9:15—15:00。
    2.现场会议召开地点
    深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋
19 层 1915 室
    3.召开方式:现场投票方式、网络投票方式
    4.召集人:公司董事会
    5.会议主持人:董事长郑强国先生
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中金辐照股份有限公司章程》的
有关规定。
    (二)会议出席情况
    1.股东出席本次会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 7 人,代表股份 158,397,238 股,占上市公司总股份的 59.9985%。
其中,通过现场投票的股东 4 人,代表股份 158,340,038 股,占上市
公司总股份的 59.9769%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 57,200
股,占上市公司总股份的 0.0217%。
    2.中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东
代理人 6 人,代表股份 15,297,300 股,占上市公司总股份的 5.7944%。
其中,通过现场投票的股东 3 人,代表股份 15,240,100 股,占上市
公司总股份的 5.7727%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 57,200
股,占上市公司总股份的 0.0217%。
    3.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及高级管理人员列
席情况
    (1)公司在任董事 8 人,出席 8 人;
    (2)公司在任监事 5 人,出席 3 人, 监事魏浩水、彭咏因事未
能出席此次会议;
    (3)董事会秘书杨先刚先生出席了本次会议。
    公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    4.公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
    二、 提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关
于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》进行了表决:
    表决情况:同意 158,387,338 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.9937%;反对 9,900 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.0063%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00%。
    中小股东表决情况:同意 15,287,400 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.9353%;反对 9,900 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0647%;弃权 0 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.00%。
    三、 律师见证情况
    (一)律师事务所名称:广东卓建律师事务所
    (二)见证律师:刘中祥、胡相伟
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,
也符合《公司章程》的有关规定;出席或列席会议人员资格、召集人
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《中金
辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。
卓建同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并
公告。
    四、 备查文件
    1. 中金辐照股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
    2. 广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2021 年第
         一次临时股东大会之法律意见书。
     特此公告。
                                   中金辐照股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日

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