万辰生物:关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告

股票代码:300972            股票简称:万辰生物           公告编号:2021-025



                    福建万辰生物科技股份有限公司

            关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    福建万辰生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27

日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股

东大会的议案》。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议

通过,决定召开公司 2020 年年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间:

     (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)14:00 开始;

     (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2021 年 5 月 20 日(星期四)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 20 日

(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、

深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2021 年 5 月 14 日(星期五)

    7、会议出席对象:

    (1)截至股权登记日 2021 年 5 月 14 日(星期五)下午收市时,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决

权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点:福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室

二、会议审议事项

    1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    2、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    4、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

    5、《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》

    6、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

    7、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》

    8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    9、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
        11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

        12、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

        13、《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》

        以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审

议通过,议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站

(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表
提案编码           提案名称                                       备注
                                                                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
100                总议案:除累积投票提案外所有提案
非累积投票提案

1.00                                                              √
                   《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2.00                                                              √
                   《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
3.00                                                              √
                   《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
4.00                                                              √
                   《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
5.00                                                              √
                   《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
6.00                                                              √
                   《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
7.00                                                              √
                   《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司

                   章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00                                                              √
                   《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
9.00                                                              √
                   《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>

                   的议案》
10.00                                                             √
                   《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的

                   议案》
11.00                                                             √
                   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂

                   时补充流动资金的议案》
12.00              《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
13.00              《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》   √

四、会议登记事项

1、登记方法:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书

及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、 加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记

手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托

代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续;

 (3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记,股东请仔细填写《参会

股东登记表(附件三),以便登记确认。

传真或信函在 2021 年 5 月 18 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部,

来信请寄:福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司,福建万

辰生物科技股份有限公司证券部,邮编: 363204(信封请注明“股东大会”字样),

不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 5 月 18 日,上午 9:00~12:00,下午 13:00~17:00。

3、登记地点:福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技股份有限公司,公司

证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他

有关费用自理;股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情

防控相关要求。

五、参加网络投票的具体操作流程

        本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票

的具体操作流程见附件一。

六、附件

1、《参加网路投票的具体操作流程》;

2、《授权委托书》;

3、《福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会参会股东登记表》




特此公告。

                                           福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日
附件三:《参加网络投票的具体操作流程》

                        参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:300972

 2、投票简称:万辰生物

 3、填报表决意见填报表决意见:同意、反对、弃权。

 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总 议

案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

 1、投票时间:2021 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30, 下

午 13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期

间的任意时间。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:《授权委托书》

                                      授权委托书

       兹全权委托              (先生/女士)代表本人(本公司)          (姓

名/单位名称)出席福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,受

托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并

代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结

束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决:

                                                         同意    反对   弃权
提案    提案名称               备注

编码
                               该列打勾的栏目可以投票

100     总议案:所有提案


1.00                           √
        《关于公司<2020 年

        度董事会工作报告>

        的议案》
2.00                           √
        《关于公司<2020 年

        度财务决算报告>的

        议案》
3.00                           √
        《关于公司<2020 年

        年度报告>及其摘要

        的议案》
4.00                           √
        《关于聘请公司 2021

        年度审计机构的议

        案》
5.00                           √
        《关于公司 2021 年度

        董事薪酬与津贴的议

        案》
6.00                           √
        《关于公司 2021 年度

        高级管理人员薪酬的

        议案》
7.00                           √
        《关于变更公司注册

        资本、公司类型及修

        订<公司章程>并办理

        工商变更登记的议

        案》
8.00                           √
        《关于公司 2020 年度

        利润分配方案的议

        案》
9.00                           √
        《关于公司<2020 年

        度内部控制自我评价

        报告>的议案》
10.00                          √
        《关于公司 2021 年度

        日常关联交易预计事

        项的议案》
11.00                          √
        《关于使用部分闲置

        募集资金进行现金管

        理及暂时补充流动资

        金的议案》
12.00   《关于公司<2020 年     √

        度监事会工作报告>

        的议案》
13.00   《关于公司 2021 年度   √

        监事薪酬与津贴的议

        案》
   特别说明:

    1、上述议案,请在“表决票数/表决意见”中“同意”、“反对”、“弃权” 前

面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法

人单位公章。

   3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。



    委托人签名(盖章):

    委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

     委托人股东账号:

     委托股东持股数:



    受托人签名:

    受托人身份证号码:

    签署日期:
附件三:《会议登记册》

                       福建万辰生物科技股份有限公司

                     2020 年年度股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/ 法                   个人股东身份证号 码/

人股东名称                         法人股东营业 执照号码

法定代表人姓名

(法人股东)
股东账户                           持股数量

股东地址

股东地址

如委托他人参加,请填写以下信息:

受托人姓名                         受托人身份证号码

联系电话

发言意向及要点:



股东签字(法人股东盖章):



                                                                 年     月    日

说明: 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 5 月 18 日下午 16:30 之前以信函、

传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,

并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,

本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会

上发言;

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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