万辰生物:董事会决议公告

股票代码:300972          股票简称:万辰生物         公告编号:2021-002



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以书面的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董
事 9 名,实际参与表决董事 9 名,会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)等相关法律法规
以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定。
二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
    (一)审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    根据《公司章程》的规定,为使股东了解公司治理及董事会运行情况,公司
董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2020
年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年
度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
    公司总经理王丽卿女士根据 2020 年年度经营管理层执行董事会决议和主持
日常生产经营情况,向董事会提交《2020 年度总经理工作报告》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    (三)审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》规定,公司编制了《2020 年度财务决算报
告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的信息。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司编制了
《2020 年年度报告》及其摘要,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    为保持审计工作的连续性,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构,具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
    根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,董事会拟定
2021 年度公司董事薪酬与津贴方案。
    《2021 年度董事薪酬与津贴方案》的详细内容如下:
序号   姓名           职务          2021 年度薪酬(含税)
1      王健坤         董事长        24 万元
2      王泽宁         董事          王泽宁先生作为公司副总经理, 领取高
                                    级管理人员薪酬,不再单独领取董事薪
                                    酬。
3      王丽卿         董事          王丽卿先生作为公司总经理,领取高级
                                    管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。
4      陈文柱         董事          12 万元
5      林该春         董事          12 万元
6      李博           董事          李博先生作为公司副总经理,领取高级
                                    管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。
7      蔡清良         独立董事      4.8 万元
8      童锦治         独立董事      7.2 万元
9      肖珉           独立董事      7.2 万元
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 8 票。
    本议案直接提交股东大会审议。
    (七)审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,董事会拟定
2021 年度高级管理人员薪酬方案。
    《2021 年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下:

序号   姓名             职务                     2021 年度薪酬(含税)
1      王丽卿           总经理                   65 万元
2      王泽宁           副总经理                 16 万元
3      李博             副总经理                 42 万元
4      柯建平           副总经理                 9.6 万元
5      蔡冬娜           财务总监、董事会秘书     40 万元

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 6 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (八)审议通过关于《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市,根据
发行结果,公司总股本将由 115,125,000 股增加至 153,500,000 股,公司注册资本
由 115,125,000 元变更为 153,500,000 元,公司类型变更为“股份有限公司(上市)
(以最终工商审批登记为准),同时需根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规的规定,需对《公司章程》中的相关条款进行修
订。为保证后续工作的顺利开展,董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权
代表办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜,具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (九)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力
和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,同时根据《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定,董事会拟定 2020 年
度不进行利润分配,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十)审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    为强化公司的内部控制,规范公司管理,根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定,特编制了公司《2020
年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     (十一)审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会根据业务经营需要,结合
公司 2020 年度关联交易的执行情况,对 2021 年度的日常性关联交易情况进行了
预计,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     (十二)审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
     根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会
[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)的要求,公司作为境内上市公司,自 2021
年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
     (十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流
动资金的议案》
     在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金,具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     (十四)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
     根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司编制了
《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    (十五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会,具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开公司 2020 年年
度股东大会的通知公告》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    三、备查文件
    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日

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