华能国际第九届监事会第十五次会议决议公告

         证券代码: 600011       证券简称: 华能国际       公告编号: 2020-026


                      华能国际电力股份有限公司

               第九届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)监事会,于2020年3月31日,在公司本部以
现场与通讯相结合的方式召开第九届监事会第十五次会议,会议通知已于2020年3月16
日以书面形式发出。会议应出席监事6人,亲自出席和委托出席的监事6人。监事会主
席叶向东、监事张梦娇因其他事务未能亲自出席会议,分别委托监事会副主席穆烜和
监事张晓军代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定。受叶向东主席委托,穆烜副主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决
议:

    一、关于公司计提重大资产减值准备的议案

    公司监事会认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反
映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

    二、同意《公司2019年度财务决算报告》

    三、关于公司2019年度利润分配预案

    同意公司2019年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每普通股
派发现金红利0.135元人民币(含税),预计支付现金红利2,119,242,603.47元人民币。

    四、同意《华能国际电力股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

    五、同意《公司2019年度社会责任报告》

    六、同意《公司2019年度监事会工作报告》

    七、公司监事会换届选举议案




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   同意提名李树青、穆烜、叶才、顾建国为公司第十届监事会监事候选人。上述监
事候选人的简历请见本公告附件。

   八、同意《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》

   九、同意《公司2019年年度报告》

   监事会认为:

   1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定;

   2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包括的信
息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

   3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   上述决议中第六、七项议案需提交公司股东大会审议。

   以上决议于2020年3月31日审议通过。




   特此公告。




                                            华能国际电力股份有限公司监事会

                                                             2020年4月1日




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附件:监事候选人简历

李树青先生,1963年3月出生,中共党员。现任华能集团副总工程师,华能开发董
事长、党委书记,华能集团电力开发事业部(页岩气开发利用办公室)主任,华
能绿色煤电有限公司总经理。曾任华能上海石洞口第二电厂厂长助理、华能上海
分公司(石洞口第二电厂)副经理(副厂长)、经理(厂长),华能集团华东分公
司(华能国际上海分公司)总经理,华能国际副总经理,华能呼伦贝尔能源开发
有限公司执行董事、总经理,华能山东发电有限公司董事长、党委书记。北京大
学光华管理学院EMBA。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外,李树青先生与华能国际或其控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系。李树青先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,未持有华能国际股份。




穆烜先生,1975年9月出生,中共党员。现任华能国际监事会副主席,大连市建设
投资集团有限公司副总经理、党委委员,大连天然气高压管道有限公司董事长兼
总经理。曾任大连市建设投资有限公司总经理助理,大连市建设投资集团有限公
司总经理助理。毕业于东北财经大学技术经济及管理专业,注册会计师。大学学
历,硕士学位。

除上述简历披露的任职关系外,穆烜先生与华能国际或其控股股东及实际控制人
不存在其他关联关系。穆烜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,未持有华能国际股份。




叶才先生,1967年1月出生,中共党员。现任华能集团审计部主任。曾任华能集团
财务部副处长、资金处副处长、财会二处处长、财会一处处长、财务部副经理,
北方联合电力有限责任公司总会计师,华能集团财务部主任。中南财经大学财务
与会计专业毕业,清华大学经济管理学院EMBA。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外,叶才先生与华能国际或其控股股东及实际控制人
不存在其他关联关系。叶才先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,未持有华能国际股份。


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顾建国先生,1966年6月出生,中共党员。现任华能国际监事,现任华能国际监事,
南通投资管理有限公司董事长,南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理,
曾任南通市投资管理中心主任,南通投资管理有限公司董事、总经理。毕业于南
京航空航天大学,大学学历。经济师。上海交通大学安泰经管学院工商管理硕士。

除上述简历披露的任职关系外,顾建国先生与华能国际或其控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系。顾建国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,未持有华能国际股份。




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