华能国际第十届董事会第四次会议决议公告

          证券代码: 600011      证券简称: 华能国际       公告编号: 2020-056




                      华能国际电力股份有限公司
                 第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2020年8月18日在公司本部召开第
十届董事会第四次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知已于2020年8月3日以书面形式
发出。会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。王葵董事、郭洪波董事
因其他事务未能亲自出席会议,委托赵克宇董事长代为表决;陆飞董事、滕玉董事因其
他事务未能亲自出席会议,委托赵平董事代为表决;刘吉臻独立董事、张先治独立董事
因其他事务未能亲自出席会议,委托徐孟洲独立董事代为表决。公司监事、公司董事会
秘书和公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。赵克宇董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决
议:


    一、同意《公司2020年半年度财务报告》
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有
限公司2020年半年度报告》。


    二、同意《关于募集资金2020年上半年存放与实际使用情况的专项报告》
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有
限公司关于募集资金2020年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、同意《公司2020年半年度报告》
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有
限公司2020年半年度报告》。


    四、关于聘任公司总经济师的议案


                                          1
    同意聘任傅启阳先生为公司总经济师。傅启阳先生的简历请见本公告附件。


    五、关于向滇东能源和滇东雨汪增加资本金投入的议案
    1、同意公司向全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司(“滇东能源”)增加57
亿元资本金投入,向全资子公司云南滇东雨汪能源有限公司(“滇东雨汪”)增加47.65亿
元资本金投入,用以归还滇东能源和滇东雨汪的委贷。增资完成后,公司对滇东能源和
滇东雨汪的持股比例仍保持100%不变。
    2、同意与本次增资相关的《华能国际电力股份有限公司向子公司增资的公告》,并
授权赵克宇董事长根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,对该公告进行非实质
性修改,并进行适当的信息披露。
    3、授权赵克宇董事长根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,采取适当行
动处理其他与本次增资相关的事宜。
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有
限公司向子公司增资的公告》。


    六、关于延长面向合格投资者公开发行公司债券决议有效期的议案
    同意将公司第九届董事会第十三次会议审议通过的面向合格投资者公开发行公司
债券的决议有效期调整至以下两者中较早的日期为止:1、中国证监会核准的期限届满
之日,2、本次公司债券发行规模使用完毕之日,并授权赵克宇董事长根据公司需要以
及市场条件并结合监管要求决定本次公司债券发行的具体条款和条件以及相关事宜。


    根据公司股份上市地相关规则的规定,公司独立董事对上述第四项议案表示同意,
并发表了独立董事意见。


    以上决议于2020年8月18日在北京审议通过。


    特此公告。



                                               华能国际电力股份有限公司董事会
                                                                 2020年8月19日




                                       2
附件:傅启阳先生简历


傅启阳,1963年6月出生,中共党员。现任华能湖南分公司总经理、党委副书记。曾任
江西省电力工业局财务处副处长,江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务
总监,伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师,华能集团公司财务部财会一处处长,
华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理、经理,华能湖南分公司总经理、党委书
记。北京科技大学(美国德克萨斯大学阿灵顿分校)EMBA。高级会计师。




                                      3

关闭窗口