中远海能关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

中远海运能源运输股份有限公司
     关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行A股
股票相关事项已经公司2017年第十次董事会会议、2017年第十二次董事会会议、
2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H
股类别股东大会审议通过,并于2017年12月13日取得国务院国资委的批准;香港
证券及期货事务监察委员会于2017年12月15日向公司授予了关于本次非公开发
行清洗豁免的同意函,并就特别交易给予同意。
    根据中国证监会的审核要求和公司实际情况,公司于2018年5月9日召开2018
年第五次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的
议案》,并据此编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预
案(修订稿)》。
    本次修订主要内容如下:
       预案章节                   预案内容                    修订内容
                                                      更新了本次非公开发行股票
       特别提示                   特别提示
                                                      的审批情况
                                                      根据工商资料更新控股股东
         释义                       释义
                                                      名称
                         二、本次非公开发行股票的背   更新公司财务数据、业务数
第一节 本次非公开发行    景和目的                     据和行业相关数据
股票方案概要             八、本次发行方案取得批准的   更新本次非公开发行已取得
                         情况以及尚需呈报批准的程序   的批准情况
第二节发行对象的基本情
况及《股份认购协议》摘   一、中远海运集团基本情况     更新集团财务数据

第三节 董事会关于本次    一、本次募集资金使用计划     根据募投项目的实施进展更
募集资金使用的可行性分                                新项目投资总额等相关数据
析                                                    1、更新募投项目基本情况资
                         二、本次募集资金投资项目情   料;
                         况                           2、更新公司财务数据、业务
                                                      数据和行业相关数据
                         五、公司负债结构是否合理,
                         是否存在通过本次发行大量增
                         加负债(包括或有负债)的情   更新相关财务数据
                         况,是否存在负债比例过低、
                         财务成本不合理的情况
第四节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与
                                                      补充“业绩波动风险”、“客
分析
                                                      户集中度较高的风险”、“产
                                                      业政策风险”、“政府补助
                                                      政策风险”、“境外经营风
                         六、本次股票发行相关的风险
                                                      险”、“募投项目实施风险”、
                         说明
                                                      “关联交易风险”、“资本
                                                      性支出较大的风险”、“衍
                                                      生金融工具风险”、“对外
                                                      担保风险”等风险说明
                                                      根据修订后的《公司章程》
                         一、公司现行利润分配政策
                                                      更新公司现行利润分配政策
第五节 利润分配情况
                         二、公司最近三年现金分红及
                                                      更新2017年度利润分配情况
                         利润分配的具体实施情况
                         一、本次非公开发行摊薄即期   根据公司2017年度财务数据
                         回报对公司主要财务指标的影   更新本次发行对公司主要财
第六节 本次非公开发行    响                           务指标的影响测算
摊薄即期回报的分析及采   四、募集资金投资项目与公司
取的填补措施             现有业务的关系及从事募投项
                                                      更新相关业务数据
                         目在人员、技术、市场等方面
                         的储备情况
    修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
    特此公告。
                                               中远海运能源运输股份有限公司
                                                                           董事会
                                                            二〇一八年五月九日

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