中远海能:中远海能二〇二一年第六次监事会会议决议公告.docx

证券代码:600026             证券简称:中远海能          公告编号:临 2021-045



                    中远海运能源运输股份有限公司
               二〇二一年第六次监事会会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇二一年第六次监事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件/专人
送达形式发出,会议于 2021 年 8 月 30 日以现场及视频方式召开。会议由公司监
事会主席翁羿先生主持,应出席会议监事四名,实际出席会议监事四名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监
事审议并通过了以下议案:


   一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
       监事会认为:
       1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
       表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




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       二、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
       表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。


       三、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
    监事会同意公司自2021年4月1日起将船舶坞修分摊期限的会计估计进行变
更。
    监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下:
    1、公司本次对会计估计的变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、
法规的规定;
    2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果,
提高了公司财务信息质量;
   3、监事会一致同意上述会计估计的变更。
       表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。


       四、审议并通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、
期权数量并注销部分已获但未行权的股票期权的议案》
    监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件规定,以及《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修
订稿)》相关规定,因公司利润分配及激励对象岗位变动、劳动合同关系等原因,
对股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予期权的数量进行调整,情况
属实,程序合规,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处,符合相关法律、
法规及规范性文件规定。
    表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                         中远海运能源运输股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年八月三十日


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