南方航空:南方航空关于聘任会计师事务所的公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2021-010



            中国南方航空股份有限公司
          关于聘任会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所


    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马
威会计师事务所在过往审计工作中的专业表现,中国南方航
空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届
董事会第十七次会议审议通过聘任外部审计师的议案:
    同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2021年度国内财务报告和内部控制报告、美国财务报
告以及财务报告内部控制提供专业服务,聘任毕马威会计师
事务所为公司2021年度香港财务报告提供专业服务,并提请
股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。


    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
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    (一)机构信息
    1、基本信息
    毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成
立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙
的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年 7 月 10 日取得工
商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
    毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东
长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
    毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注
册会计师资格。
    于 2020 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 167 人,
注册会计师 927 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 170 人。
    毕马威华振 2019 年经审计的业务收入总额超过人民币
33 亿元,其中审计业务收入超过人民币 30 亿元(包括境内
法定证券业务收入超过人民币 6 亿元,其他证券业务收入超
过人民币 7 亿元,证券业务收入共计超过人民币 13 亿元)。
    毕马威华振 2019 年上市公司年报审计客户家数为 44
家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.29 亿元。
这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,采矿业,交通
运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,信息传输、
软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业等。毕马威
华振 2019 年航空运输业上市公司审计客户家数为 1 家。

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    2、投资者保护能力
    毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职
业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。
毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予
的行政监管措施 2 次,相应受到行政监管措施的从业人员 7
人次。除此以外,毕马威华振及其从业人员近三年未因执业
行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
    (二)项目信息
    1、基本信息
    毕马威华振承做本公司 2021 年度财务报表审计项目的
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本
信息如下:
    本项目的项目合伙人李婉薇,2004 年取得中国注册会计
师资格,同时具有香港注册会计师、澳门执业会计师和特许
公认会计师资格。李婉薇自 1985 年全职在事务所工作,2004
年开始在毕马威华振执业,2003 年开始从事上市公司审计,
自 2005 年至 2009 年曾为本公司提供过审计服务。李婉薇近
三年签署或复核 A 股上市公司审计报告 5 份。
    本项目的签字注册会计师梁曦,2010 年取得中国注册会
计师资格。梁曦 2006 年开始在毕马威华振执业,2007 年开

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始从事上市公司审计,从 2019 年开始为本公司提供审计服
务。梁曦近三年签署或复核 A 股上市公司审计报告 2 份。
    本项目的质量控制复核人段宇,具有美国注册会计师资
格并于 2000 年取得中国注册会计师资格。段宇 1997 年开始
在毕马威华振执业,2003 年开始从事上市公司审计并担任本
公司 2019 和 2020 年度审计项目的质量控制复核人。段宇近
三年签署或复核 A 股上市公司审计报告 2 份。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最
近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施或纪律处分。
    3、独立性
    毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
    4、审计收费
    毕马威华振和毕马威会计师事务所的审计服务收费是
按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知
识和工作经验等因素确定。2020 年度本项目的审计收费为人
民币 15 百万元,其中年报审计费用人民币 12 百万元,内控
审计费用人民币 3 百万元,较上一年审计费用 15 百万元持
平。
       三、拟聘任会计事务所履行的程序

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    (一)审计与风险管理委员会的审议意见
    公司第八届董事会审计与风险管理委员会经认真审核,
认为毕马威华振和毕马威会计师事务所具备应有的专业胜
任能力,投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况,同意
将上述聘任外部审计师事项提交公司董事会审议。
    (二)独立董事的事前认可意见
    公司已就聘任外部审计师事项事先与我们进行了沟通,
我们听取了有关人员的汇报并审阅了毕马威华振和毕马威
会计师事务所的相关材料,资料充分详实。毕马威华振和毕
马威会计师事务所具备应有的专业胜任能力,投资者保护能
力,独立性及诚信状况,在过往服务期间能够严格遵守相关
监管规定及执业要求,遵循独立、诚信、公正、客观的执业
准则,不存在违反境内外监管机构对会计师事务所独立性要
求的情形,有利于保护公司和全体股东的利益。同意将上述
聘任外部审计师事项提交公司董事会审议。
    (三)独立董事的独立意见
    毕马威华振和毕马威会计师事务所在执业资质、专业胜
任能力,投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况等方面
符合相关法律法规规定。公司聘任外部审计师事项的决策程
序符合相关法律法规以及公司章程的规定,合法有效,不存
在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司聘任外部审计
师议案。
    (四)董事会审议情况
    公司第八届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 30 日召

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开,审议通过聘任外部审计师。本次董事会应参会董事 6 人,
实际参会董事 6 人。会议的召开及表决等程序符合《中华人
民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
    (五)本次聘任外部审计师事项有待公司 2020 年度股
东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                      中国南方航空股份有限公司董事会
                                     2021 年 3 月 30 日




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