南方航空:南方航空2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600029           证券简称:南方航空      公告编号:2021-030


                  中国南方航空股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、    会议召开和出席情况



(一)    股东大会召开的时间:2021 年 6 月 30 日


(二)    股东大会召开的地点:中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航

   空大厦 33 楼 3301 会议室。


(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       65

其中:A 股股东人数                                                  61

       境外上市外资股股东人数(H 股)                                4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          11,447,493,853

其中:A 股股东持有股份总数                              8,136,558,057

       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)           3,310,935,796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              74.68
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           53.08

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                21.60



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2020 年年度股东大

会(以下简称“本次股东大会”)以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议

全部议案。本次股东大会由公司董事会召集,董事长马须伦先生作为会议主席主

持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中

国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证

券上市规则》的规定,毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 6 人,出席 5 人,独立董事阎焱先生因公务未能出席本次股东

   大会;

2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席李家世先生、监事毛娟女士因公

   务未能出席本次股东大会;

3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。



二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2020 年度董事会报告
   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                   反对                弃权

  型         票数          比例(%)   票数       比例      票数      比例

                                                  (%)               (%)

 A股     8,135,040,142 99.9813 1,358,215          0.0167    159,700 0.0020

 H股     3,293,271,811 99.4665 5,662,085          0.1710 12,001,900 0.3625

普通股 11,428,311,953 99.8325 7,020,300           0.0613 12,161,600 0.1062

合计:




2、 议案名称:公司 2020 年度监事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类              同意                   反对                弃权

  型         票数          比例(%)   票数       比例      票数      比例

                                                  (%)               (%)

 A股     8,135,592,342 99.9881         806,115    0.0099    159,600 0.0020

 H股     3,294,315,161 99.4980 4,618,235          0.1395 12,002,400 0.3625

普通股 11,429,907,503 99.8464 5,424,350           0.0474 12,162,000 0.1062

合计:




3、 议案名称:公司 2020 年度经审计合并财务报表
   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                     反对                     弃权

  型           票数           比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

 A股     8,135,773,842 99.9903             624,515    0.0077     159,700 0.0020

 H股     3,295,446,356 99.5322 3,487,940              0.1053 12,001,500 0.3625

普通股 11,431,220,198 99.8579 4,112,455               0.0359 12,161,200 0.1062

合计:




4、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                       反对                  弃权

  型            票数           比例(%)    票数         比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

  A股        8,136,477,942 99.9989          80,015    0.0010            100    0.0001

  H股        3,299,967,696 99.6687         129,400    0.0039 10,838,700        0.3274

普通股    11,436,445,638 99.9035           209,415    0.0018 10,838,800        0.0947

合计:




5、 议案名称:聘任外部审计师
       审议结果:通过

 表决情况:

  股东类                  同意                      反对                        弃权

       型          票数            比例(%)    票数        比例         票数           比例

                                                           (%)                        (%)

   A股         8,136,357,942 99.9975           197,715    0.0024           2,400       0.0001

   H股         3,299,818,746 99.6643           349,000    0.0105 10,768,050            0.3252

  普通股      11,436,176,688 99.9011           546,715    0.0048 10,770,450            0.0941

  合计:




 6、 议案名称:一般性授权董事会发行股票

       审议结果:通过

 表决情况:

股东类                 同意                             反对                           弃权

  型            票数             比例(%)       票数          比例(%)        票数           比例

                                                                                              (%)

 A股         8,077,255,037       99.2711       59,300,720       0.7288           2,300        0.0001

 H股         2,934,387,543       88.6272     365,779,753       11.0476 10,768,500             0.3252

普通股      11,011,642,580       96.1926     425,080,473        3.7133 10,770,800             0.0941

合计:




 7、 议案名称:一般性授权董事会发行债务融资工具
        审议结果:通过

  表决情况:

股东类                同意                        反对                  弃权

 型            票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数      比例

                                                                               (%)

 A股       8,073,144,057 99.2206         50,593,543       0.6218 12,820,457 0.1576

 H股       2,889,213,574 87.2628 344,533,955 10.4059 77,188,267 2.3313

普通股 10,962,357,631 95.7620 395,127,498                 3.4517 90,008,724 0.7863

合计:




  8、 议案名称:授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度

        审议结果:通过

  表决情况:

 股东                 同意                        反对                  弃权

 类型          票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数      比例

                                                                               (%)

 A股       8,066,251,688 99.1358         70,304,969       0.8641       1,400 0.0001

 H股       2,956,553,182 89.2966 343,513,514 10.3751 10,869,100 0.3283

 普通     11,022,804,870 96.2901 413,818,483              3.6149 10,870,500 0.0950

 股合

 计:
(二)    利润分配预案分段表决情况

                         同意                    反对               弃权
                 票数           比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)
持 股 5% 以
上普通股股
东          6,981,865,780 100.0000               0   0.0000        0   0.0000
持股 1%-5%
普通股股东    334,551,494 100.0000               0   0.0000        0   0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东            820,060,668 99.9902           80,015   0.0097      100   0.0001
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东    527,092,274 99.9848           80,015   0.0151      100   0.0001
市值 50 万
以上普通股
股东          292,968,394 100.0000               0   0.0000        0   0.0000




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称             同意               反对            弃权
 序号                     票数 比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
4       公司 2020 年度    1,154 99.9930      80,01 0.0069     100     0.0001
        利润分配预案      ,612,                  5
                            162
8       授权厦门航空      1,084 93.9112      70,30   6.0886    1,400   0.0002
        有限公司向下      ,385,              4,969
        属子公司提供        908
        担保额度




(四)    关于议案表决的有关情况说明


本次股东大会审议的第 1-5 项、第 8 项议案为普通决议案,已经出席股东大会股

东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。第 6、7 项议案为
特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之

二以上审议通过。本次股东大会审议的第 4、 项议案已对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:吕晖、黄亮

2、 律师见证结论意见:


公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本

次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的

决议合法有效。



四、   备查文件目录



1、 本公司 2020 年年度股东大会决议;


2、 北京大成(广州)律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2020 年年度


   股东大会法律意见书。




                                              中国南方航空股份有限公司

                                                        2021 年 6 月 30 日

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