中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600038        证券简称:中直股份    公告编号:2021-032



                   中航直升机股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    中航直升机股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 7
月 29 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人,实
到九人,董事王学军、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、
王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和
表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及
《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下:
    审议《关于通过哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司对天津直升机
有限责任公司增资的议案》。
    经董事会会议表决,通过了以下决议:
    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于通过哈尔
滨哈飞航空工业有限责任公司对天津直升机有限责任公司增资的议
案》。为加速民机产业发展,补充天津直升机有限责任公司(以下简
称天直公司)流动资金,公司向全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限
责任公司(以下简称哈飞航空)增资 15,300 万元,增资完成后,哈
飞航空的注册资本由增资前的 141,832.52 万元增至 157,132.52 万元。
(增资后注册资本金额以最终的注册登记书为准。)同时,哈飞航空
向全资子公司天直公司增资 15,300 万元,增资完成后,天直公司的
注册资本由增资前的 65,000 万元增至 80,300 万元。(增资后注册资
本金额以最终的注册登记书为准。)具体内容详见同日披露的《中航
直升机股份有限公司关于通过哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司对
天津直升机有限责任公司增资的公告》(公告编号:2021-031),详见
上海证券交易所网站。


    特此公告。




                             中航直升机股份有限公司董事会
                                 二〇二一年七月三十一日

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