中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600038        证券简称:中直股份      公告编号:2021-041



                   中航直升机股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    中航直升机股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年
10 月 28 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人,
实到九人,董事王学军、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、
王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和
表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及
《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下:
    审议《2021 年第三季度报告》。
    经董事会会议表决,通过了以下决议:
    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2021 年第三季
度报告》。
    特此公告。


                              中航直升机股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月三十日

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