中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600038        证券简称:中直股份    公告编号:2022-002



                   中航直升机股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    中航直升机股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年
1 月 17 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人,
实到九人,董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、
王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和
表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及
《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下:
    1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;
    2、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
    经董事会会议表决,通过了以下决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于选举公
司第八届董事会董事长的议案》,选举闫灵喜先生为公司第八届董事
会董事长,任期至第八届董事会届满为止。
    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于调整董
事会专门委员会委员的议案》。调整后,公司董事会各专门委员会构
成如下:
    (1)战略委员会
    主任委员:闫灵喜,委员:曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、
汪兰英、王正喜
    (2)审计委员会
    主任委员:荣健,委员:甘立伟、王正喜
    (3)薪酬与考核委员会
    主任委员:王猛,成员:闫灵喜、荣健
    (4)提名委员会
    主任委员:王正喜,成员:闫灵喜、王猛
    特此公告。




                             中航直升机股份有限公司董事会
                                 二〇二二年一月十八日


附件: 董事长简历


    闫灵喜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 5 月出生,
中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任中国航空工业第二集团公
司副处长、处长,中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经
理助理,本公司董事,中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资
本管理部副部长,中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、
董事,中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事,中国航
空工业集团有限公司资本运营部部长。现任中国航空科技工业股份有
限公司总经理、董事,本公司董事、董事长。

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