九鼎投资:九鼎投资独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

        昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司
        第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定,我们作
为昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立
判断立场,对公司第九届董事会第二次会议的会议资料进行了认真审阅,现就公
司相关事项,发表如下事前认可意见:

       一、关于公司 2021 年度利润分配预案事项

    2021年度不进行现金分红是基于公司目前现金及债务情况、未来业务发展规
划、日常经营资金需求等因素考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股
东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案
符合公司实际情况,符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定,符合相关法
律法规规定。上述事项不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,
未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。

    公司已将上述事项与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了
相关材料,同意公司将上述事项相关的议案提交公司第九届董事会第二次会议审
议。

    二、关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

    经过审慎核查,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,
具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履职能力,
在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客
观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为兴华会所可以继
续承担公司2022年度的审计工作,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司
财务报表审计及内部控制审计,聘期一年,审计费用提请股东大会授权管理层根
据审计工作的业务量决定。本次聘任的程序合法合规,不存在损害公司和股东利
益的情形。
    公司已将上述事项与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了
相关材料,同意公司将上述事项相关的议案提交公司第九届董事会第二次会议审
议。




   独立董事:

   徐爽     张宝林   鲜文铎




                              2022年4月21日

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