葛洲坝2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600068            证券简称:葛洲坝          公告编号:2020-042


                 中国葛洲坝集团股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点:武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                        31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             2,121,483,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                46.0713
份总数的比例(%)


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
大会由公司董事会召集,陈晓华董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,
会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法
律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、 公司总会计师王一淮列席情况。

                                     1
公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司 2019 年年度报告》
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对              弃权
                  票数     比例(%) 票数   比例(%) 票数    比例(%)
   A股       2,120,640,971 99.9602 364,400     0.0171 478,400    0.0227

2、议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对              弃权
                  票数     比例(%) 票数   比例(%) 票数    比例(%)
   A股       2,120,640,971 99.9602 364,400     0.0171 478,400    0.0227

3、议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对              弃权
                  票数     比例(%) 票数   比例(%) 票数    比例(%)
   A股       2,120,628,071 99.9596 377,300     0.0177 478,400    0.0227

4、议案名称:《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对              弃权
                  票数     比例(%) 票数   比例(%) 票数    比例(%)
   A股       2,120,624,571 99.9595 380,800     0.0179 478,400    0.0226

5、议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

                                   2
 股东类型              同意                反对              弃权
                   票数     比例(%) 票数   比例(%) 票数    比例(%)
   A股        2,120,524,071 99.9547 481,300     0.0226 478,400    0.0227

6、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意               反对                  弃权
                   票数     比例(%) 票数   比例(%)     票数    比例(%)
    A股       2,121,094,771 99.9816 389,000     0.0184          0     0.0000

7、议案名称:关于公司 2020 年提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                 反对                  弃权
                  票数     比例(%)  票数     比例(%)   票数 比例(%)
   A股       2,096,932,824 98.8427 24,550,947    1.1573        0      0.0000

8、议案名称:关于公司与关联方签订《2020 年度金融服务协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对                   弃权
                 票数     比例(%)  票数     比例(%)    票数    比例(%)
   A股        159,021,948 92.4956 12,901,784    7.5044          0     0.0000

9、议案名称:关于公司签订《2020 年度日常经营关联交易协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
  股东类型              同意                反对                弃权
                    票数     比例(%) 票数   比例(%)    票数   比例(%)
    A股          171,559,332 99.7880 364,400     0.2120         0    0.0000


(二)现金分红分段表决情况

                       同意                 反对             弃权
                 票数     比例(%)    票数   比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以 1,949,448,239 100.0000          0 0.0000        0    0.0000
                                  3
上普通股
股东
持股 1%-5%
普通股股           59,999,105 100.0000                    0      0.0000            0     0.0000

持 股 1% 以
下普通股          111,647,427     99.6527 389,000                0.3473            0     0.0000
股东
其中:市值
50 万 以 下
                   40,023,964     99.7771          89,400        0.2229            0     0.0000
普通股股

市值 50 万
以上普通           71,623,463     99.5834 299,600                0.4166            0     0.0000
股股东


(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                 同意                           反对                      弃权
 序号                           票数          比例(%)        票数          比例(%)   票数     比例(%)
        关于公司 2019 年
        度 利润 分配及 资
6                           171,434,732        99.7736          389,000        0.2264        0         0.0000
        本 公积 金转增 股
        本的议案
        关于公司 2020 年
7       提 供担 保额度 的   147,272,785        85.7115        24,550,947      14.2885        0         0.0000
        议案
        关 于公 司与关 联
        方签订《2020 年
8                         158,921,948          92.4912        12,901,784       7.5088        0         0.0000
        度金融服务协议》
        的议案
        关于公司签订
        《2020 年度日常
9                           171,459,332        99.7879          364,400        0.2121        0         0.0000
        经 营关 联交易 协
        议》的议案




(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 9 项议案,均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;本次会议第 8、9 项议案为关联交

                                               4
易,关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先生、段秋荣先生分别持有公司
股份 1,949,448,239 股、100,000 股和 11,800 股,已回避表决上述议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所
律师:汪中斌、陈婉
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有
效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                            中国葛洲坝集团股份有限公司
                                                        2020 年 6 月 19 日




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