葛洲坝2020年第三次临时股东大会会议资料

                               股东大会资料




2020 年第三次临时股东大会会议资料




           2020 年 7 月 7 日
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                 2020 年第三次临时股东大会须知

    为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意

见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定,特制定本次股东
大会的议事规则如下:
    一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

    二、出席本次大会的对象为股权登记日(2020 年 7 月 1 日)交易结束
后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,

依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请查阅公司 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室
(027-59270353)。

                                      中国葛洲坝集团股份有限公司
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                  2020 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间:2020 年 7 月 7 日上午 9:00

现场会议召开地点:武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2020
             年 7 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

召集人:公司董事会
参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理
             人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程:
    一、报告会议出席情况
    二、选举现场投票监票人

    三、审议议题
    关于调整公司董事会成员的议案
    四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
    五、股东投票表决
    六、计票人计票,监票人监票
    七、宣读现场表决结果

    八、见证律师对现场会议发表法律意见




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                 关于调整公司董事会成员的议案
各位股东:
   因工作需要,按照《公司章程》,董事会拟聘任李继锋先生为公司董
事(简历见附件)。
   因年龄原因,辛晓光先生不再担任公司董事职务。
   该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议(临时)审议通过,现
提请各位股东审议。


   附件:董事候选人简历




                              中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
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附件
                        董事候选人简历


    李继锋,男,1963 年 1 月出生,湖北新洲人,1999 年 5 月加入中国
共产党,硕士研究生学历,教授级高级工程师,1982 年 9 月参加工作。
历任湖北省电力建设第一工程公司副总工程师、总工程师、副经理,湖北

省电力勘测设计院院长,湖北省电力建设第一工程公司经理、总经理,中
国电力建设工程咨询公司总工程师、副总经理、党委副书记、党委书记、
总经理。现任中国能源建设股份有限公司部门主任级专职监事。




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