葛洲坝2020年第四次临时股东大会会议资料

                               股东大会资料




2020 年第四次临时股东大会会议资料




          2020 年 8 月 27 日
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                 2020 年第四次临时股东大会须知

    为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意

见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定,特制定本次股东
大会的议事规则如下:
    一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

    二、出席本次大会的对象为股权登记日(2020 年 8 月 21 日)交易结束
后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,

依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请查阅公司 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2020 年第
四次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室
(027-59270353)。

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                  2020 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间:2020 年 8 月 27 日上午 9:00

现场会议召开地点:武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2020
             年 8 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

召集人:公司董事会
参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理
             人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程:
    一、报告会议出席情况
    二、选举现场投票监票人

    三、审议议题
    1.关于选举公司董事的议案
    2.关于选举公司监事的议案
    四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
    五、股东投票表决
    六、计票人计票,监票人监票

    七、宣读现场表决结果
    八、见证律师对现场会议发表法律意见




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                     关于选举公司董事的议案
各位股东:
   因工作需要,按照《公司章程》,董事会提名陈立新先生为公司董事
候选人(简历见附件)。
   因工作调整,段秋荣先生不再担任公司董事职务。
   该议案已经公司第七届董事会第二十六次会议(临时)审议通过,现
提请各位股东审议。


   附件:董事候选人简历




                               中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
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附件
                        董事候选人简历


    陈立新,男,1966 年 3 月出生,安徽怀宁人,1986 年 12 月加入中国
共产党,大学本科学历,教授级高级工程师,1987 年 7 月参加工作。历
任电力工业部电力规划设计总院技经处副处长、处长,中国电力建设工程

咨询公司副总工程师、总经理助理,中国电力工程顾问集团公司技术经济
中心主任,中国能源建设集团有限公司资产财务部主任、资金中心主任、
财务与产权部主任。现任中国能源建设股份有限公司战略与投资部主任,
中国能源建设集团(海南)有限公司董事、总经理。




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                     关于选举公司监事的议案
各位股东:
    根据公司章程,监事会提名刘爱军女士、朱圣涛先生为公司股东监事
候选人(简历见附件)。
    因工作调整,张大学先生不再担任公司监事职务。
    该议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过,现提请各位股东
审议。


    附件:监事候选人简历


                               中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
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附件
                          监事候选人简历


       刘爱军,女,1976 年 4 月出生,湖南汉寿人,1999 年 12 月加入中
国共产党,硕士研究生学历,正高级会计师,1995 年 7 月参加工作。历

任湖南省火电建设公司团委副书记、财务部副主任(主持工作)、财务部
主任,中国能源建设集团湖南省火电建设公司副总会计师兼财务部主任、
总会计师,中国能源建设集团南方建设投资有限公司财务与产权管理部主

任、总会计师。现任中国能源建设股份有限公司财务与产权部副主任。
       朱圣涛,男,1970 年 6 月出生,辽宁抚顺人,1990 年 6 月加入中国
共产党,大学本科学历,1989 年 3 月参加工作。历任武警部队后备警官

选拔培训工作指导办公室正营职干事、副团职干事,武警黄金指挥部政治
部干部处处长,武警警种学院干部培训大队政委,政治部主任,中国能源
建设集团资产管理有限公司副总经理。现任中国能源建设股份有限公司纪
委综合案管室主任。




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