葛洲坝2020年第四次临时股东大会之法律意见书

                  湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会
                               之
                         法律意见书




致:中国葛洲坝集团股份有限公司(公司)

    湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师陈海

燕、陈婉见证公司 2020 年第四次临时股东大会,并就本次股东大会

的有关事项出具法律意见。

    公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》

所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、

准确完整的;有关副本材料与原件一致。

    本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》

的规定,依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规

范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:


    一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格

    1.本次股东大会由公司董事会召集;

    2.公司董事会于 2020 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召

开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议
                               1
的登记办法等事项;

    3.本次股东大会于 2020 年 8 月 27 日在本次股东大会通知的地点

召开了现场会议,并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络

投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过 7 个工作

日;

    4.本次股东大会由公司董事宋领先生主持。本次股东大会召开的

时间、地点、会议内容与上述公告一致,不存在对会议现场提出的临

时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。

    经核查,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范

性文件及公司章程的规定,会议召集人资格合法、有效。


    二、参加本次股东大会人员的资格

    本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。

    参加本次股东大会的股东(含股东代表、股东委托代理人)共 26

人,出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东,

持 有 公 司 股 份 2,006,898,413 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

43.5829%;出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持

股证明,股东代理人并持有书面授权委托书。

    参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律

师。

    经核查,参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性

文件及公司章程的规定,合法、有效。


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    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案

以现场投票和网络投票的方式进行了表决。

    会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。

    经审查,本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件

及公司章程的规定进行,大会的表决程序合法、有效。


    四、本次股东大会的表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票的方式,逐项审议通过了如

下议案:

    1.关于选举公司董事的议案;

    会议选举陈立新先生为公司董事。

    2.关于选举公司监事的议案;

    会议以累积投票方式,选举刘爱军女士、朱圣涛先生为公司监事。

    经核查,本律师认为,本次股东大会的表决结果合法、有效。


    五、结论

    本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议

召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

    本《法律意见书》正本二份。

    本《法律意见书》由本律师负责解释。



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    (本页无正文,系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有

限公司 2020 年第四次临时股东大会出具之法律意见书签字盖章页)




  湖北首义律师事务所             律师:陈海燕



  负责人:                       律师:陈 婉



                                    2020 年 8 月 27 日




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