ST金花:金花企业(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600080        股票简称:ST 金花      编号:临 2021-033



                   金花企业(集团)股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)


    金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开
第九届董事会第六次会议,审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师
事务所”)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交
股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 3 月 2 日
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人:谭小青先生
    上年度末合伙人数量:229 人
    上年度末注册会计师人数:1750 人
    上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:600 人
    最近一年收入总额(经审计):276000 万元
    最近一年审计业务收入(经审计):190200 万元
最近一年证券业务收入(经审计):62400 万元
上年度上市公司审计客户家数:300 家
上年度挂牌公司审计客户家数:256 家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业:
   行业序号                   行业门类              行业大类
                     制造业                  计算机、通信和其他电子
     C39
                                             设备制造业
                     制造业                  化学原 料和 化学制 品 制
     C26
                                             造业
     C38             制造业                  电气机械和器材制造业
                     信息传输、软件和信息技 软件和信息技术服务业
     I65
                     术服务业
     C35             制造业                  专用设备制造业


上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:
   行业序号                   行业门类              行业大类
                     信息传输、软件和信息技 软件和信息技术服务业
     I65
                     术服务业
     C35             制造业                  专用设备制造业
                                             计算机、通信和其他电子
     C39             制造业
                                             设备制造业
                                             化学原 料和 化学制 品 制
     C26             制造业
                                             造业
     L72             租赁和商务服务业        商务服务业


上年度上市公司审计收费:34700 万元
上年度挂牌公司审计收费:5000 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:175 家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:129 家
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额:15000 万元
未计提职业风险基金
       3.诚信记录
    信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、

监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执

业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0

次。

       以上数据均为 2019 年数据


       (二)项目成员信息
       1.基本信息
       拟签字项目合伙人:翟晓敏女士,2001年获得中国注册会计师资质,2000
年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
       拟担任独立复核合伙人:唐炫先生,1998年获得中国注册会计师资质,1997
年开始从事上市公司审计,1996年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
       拟签字注册会计师:卫婵女士,2007年获得中国注册会计师资质,2017年开
始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审
计服务,近三年签署的上市公司超过3家。
       2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
       3.独立性
       信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       4.审计收费
       2020年公司财务及内控审计费用合计90万元,其中公司财务审计费65万元,
内控审计费用25万元。董事会提请股东大会授权董事会决定2021年度财务及内部
控制审计费用。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查,并对信永中和
会计师事务所对公司 2020 年度工作进行评估,认为信永中和事务所的专业能力、
独立性和诚信状况符合有关规定,在为公司提供 2020 年财务报告及内部控制审
计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
为保证公司审计工作稳定性和延续性,我们同意继续聘任信永中和事务所为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司董
事会审议。并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。
    (二)独立董事的事前认可意见和独立意见
    独立董事的事前认可意见:公司拟聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)具备从事证券期货相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力,符合上市公司聘请审计机构的条件和要求,能够满足公司对于
审计工作的要求。因此,我们同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年度会计师事务所,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
    独立董事的独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证
券期货相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
符合上市公司聘请审计机构的条件和要求,能够满足公司对于审计工作的要求。
是公司 2019 至 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构,聘期一年。同意将此议案提交公司股东大会审议,并提请股
东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。
    (三)董事会的审议和表决情况
    公司于2021年4月21日召开公司第九届董事会第六次会议,审议并一致通过
《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所为公司
2021年度财务报告及内部控制审计工作,同意将该议案提交公司股东大会审议,
并提请股东大会授权董事会决定2021年度财务及内部控制审计费用。
    (四)生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


   特此公告。


                              金花企业(集团)股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 23 日




   报备文件
   (一)公司第九届董事会第六次会议决议
   (二)独立董事关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的事前认
可意见
   (三)独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
   (四)董事会审计委员会关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构
的意见

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