金花股份:金花企业(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600080            证券简称:金花股份     公告编号:2021-038


                金花企业(集团)股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 5 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点:陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                203,149,873

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                54.4243



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议
由董事长张朝阳主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事邢雅江、独立董事郭凌、独立董事张小
   燕因工作原因,未参加本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事长张朝阳代董事会秘书出席会议;公司高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2020 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例        票数          比例

                                                            (%)                     (%)

       A股      203,115,773 99.9832            4,100        0.0020      30,000      0.0148



2、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告(草案)

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                      弃权

                  票数          比例(%)     票数          比例(%)    票数         比例

                                                                                      (%)

       A股    131,668,119 64.8132 71,481,754 35.1868                            0      0.00
3、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告(草案)

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例        票数          比例

                                                            (%)                     (%)

    A股        203,115,773 99.9832             4,100        0.0020      30,000      0.0148



4、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                          反对                      弃权

                票数          比例(%)       票数          比例(%)    票数         比例

                                                                                      (%)

   A股       131,698,119 64.8280 71,451,754 35.1720                             0      0.00



5、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例        票数          比例

                                                            (%)                     (%)

    A股        203,115,773 99.9832             4,100        0.0020      30,000      0.0148
6、 议案名称:关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                         反对                       弃权

                     票数          比例(%)      票数           比例        票数          比例

                                                                 (%)                     (%)

       A股        201,796,873 99.3339 1,058,900                 0.5212      294,100       0.1449



7、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                          反对                       弃权

                    票数          比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                           (%)

   A股           119,688,619 58.9164 83,431,254 41.0688                      30,000       0.0148



(二)     现金分红分段表决情况

                           同意                        反对                        弃权
                    票数       比例(%)        票数         比例(%)      票数       比例(%)
持股 5%以上普
通股股东          90,147,752      55.7860     71,447,654      44.2140              0         0.00
持 股 1%-5% 普
通股股东          39,823,665       100.00                0        0.00             0         0.00
持股 1%以下普
通股股东           1,726,702      99.7631         4,100         0.2369             0         0.00
其中:市值 50
万以下普通股
股东                 199,302      97.9842         4,100         2.0158             0         0.00
市值 50 万以上
普通股股东            1,527,400          100.00             0             0.00            0               0.00



(三)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议           议案名称                    同意                      反对                           弃权
案                                票数       比例(%)      票数          比例(%)    票数         比例(%)


1      公司 2020 年年度报    41,520,367         99.9179         4,100      0.0098      30,000            0.0723
       告及摘要
2      公司 2020 年度董事    41,520,367         99.9179         34,100     0.0821             0           0.00
       会工作报告(草案)
3      公司 2020 年度财务    41,520,367         99.9179         4,100      0.0098      30,000            0.0723
       决算报告(草案)
4      公司 2020 年度利润    41,550,367         99.9901         4,100      0.0099             0           0.00
       分配预案
5      关于公司续聘会计师    41,520,367         99.9179         4,100      0.0098      30,000            0.0723
       事务所的议案
6      关于公司 2020 年度    40,201,467         96.7440   1,058,900        2.5482     294,100            0.7078
       董事、监事薪酬的议
       案
7      公司 2020 年度监事    18,240,965         43.8965   23,283,502      56.0312      30,000            0.0723
       会工作报告




(四)        关于议案表决的有关情况说明




三、        律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌          闫思雨

2、 律师见证结论意见:


       本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合
法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                          金花企业(集团)股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 14 日

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