广州发展关于2019年年度股东大会取消议案的公告

证券代码:600098      证券简称:广州发展    公告编号:2020-026
企业债券简称:G17 发展 1    企业债券代码:127616




                 广州发展集团股份有限公司
        关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况
1、     股东大会的类型和届次:2019 年年度股东大会
2、     股东大会召开日期:2020 年 5 月 28 日
3、     股东大会股权登记日:
      股份类别    股票代码    股票简称          股权登记日
        A股       600098     广州发展          2020/5/21
二、 取消议案的情况说明
1、     取消议案名称
序号                           议案名称
  7      关于聘任公司审计机构的议案
2、     取消议案原因
      公司于 2020 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开第八届董
事会第十六次会议,应参与表决董事 8 名,实际参与表决董
事 8 名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议
形成了《关于取消公司 2019 年年度股东大会议案的决议》 公
司董事会由 8 名董事组成,实际参与表决董事 8 名,8 名董
                                1
事一致同意通过)。
      《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》
“第十五条 申请人有下列情形之一的,作出不予受理申请
决定:(三)为申请人制作、出具有关申请材料的证券公司、
证券服务机构因涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构
立案调查,或者被司法机关侦查,尚未结案,且涉案行为与
其为申请人提供服务的行为属于同类业务或者对市场有重
大影响。”《上海证券交易所公司债券预审核指南(一)申
请文件及编制》第四章第一节“第二条 主承销商、会计师
事务所、律师事务所、评级机构等中介机构被监管部门限制
债券承销或参与债券发行业务活动资格的,本所不接受其在
资格被限制期间出具的相关文件。1.主承销商和发行人律师
应查询或通过相关中介机构查询中国证监会诚信档案等方
式,核查自身及其他中介机构是否存在被监管部门限制债券
承销或参与债券发行业务活动资格。”
      根据上述规定,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通
合伙)因在康美药业股份有限公司审计业务中涉嫌违反证券
相关法律法规被证监会立案调查(【粤证调查通字 190076
号】)将影响公司拟发行债券等相关工作,因此,公司暂不
对其进行续聘并取消 2019 年年度股东大会中审议聘任公司
审计机构事项。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外,于 2020 年 4 月 30 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、    现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间:2020 年 5 月 28 日 9 点 30 分
      召开地点:广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
                              2
2、     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 28 日
                                至 2020 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、     股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
4、     股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1        关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度董事会          √
         工作报告》的议案
2        关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度监事会          √
         工作报告》的议案
3        关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告》        √
         及《广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告摘
         要》的议案
4        关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度财务决          √
         算报告》的议案
5        关于公司 2019 年度利润分配方案的议案                    √
6        关于公司 2020 年度财务预算方案的议案                    √
7        关于公司符合发行公司债券条件的议案                      √
8.00     关于公司发行公司债券方案的议案                          √
8.01     票面金额及发行规模                                      √
8.02     发行价格及利率确定方式                                  √
8.03     期限及品种                                              √
8.04     还本付息方式                                            √
8.05     发行方式、发行对象及向公司股东配售安排                  √
8.06     募集资金用途                                            √
8.07     承销方式                                                √
                                     3
8.08    上市安排                                          √
8.09    决议有效期                                        √
9       关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债      √
        券相关事宜的议案
10      关于公司发行超短期融资券的议案                    √


5、     各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已分别经公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第八
届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议,以及
2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通
过。相关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日、4 月 30 日、5
月 21 日在指定媒体披露的公告及股东大会会议文件。
6、     特别决议议案:无
7、     对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8.00、8.01、
     8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、9、
     10。
8、     涉及关联股东回避表决的议案:无。
       应回避表决的关联股东名称:无。
9、     涉及优先股股东参与表决的议案:无。


       特此公告。



                             广州发展集团股份有限公司董事会
                                               2020 年 5 月 26 日



 报备文件
(一)公司第八届董事会第十六次会议决议。

                                  4
附件 1:授权委托书


                           授权委托书

广州发展集团股份有限公司:

       兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 28
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号                 非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
1      关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度董
       事会工作报告》的议案
2      关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度监
       事会工作报告》的议案
3      关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年年度
       报告》及《广州发展集团股份有限公司 2019 年
       年度报告摘要》的议案
4      关于《广州发展集团股份有限公司 2019 年度财
       务决算报告》的议案
5      关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
6      关于公司 2020 年度财务预算方案的议案
7      关于公司符合发行公司债券条件的议案
8.00   关于公司发行公司债券方案的议案
8.01   票面金额及发行规模
8.02   发行价格及利率确定方式
8.03   期限及品种
8.04   还本付息方式
8.05   发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
8.06   募集资金用途
                                        5
8.07   承销方式
8.08   上市安排
8.09   决议有效期
9      关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公
       司债券相关事宜的议案
10     关于公司发行超短期融资券的议案



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                        委托日期:     年   月   日




备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。




                                  6

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