广州发展关于聘任发行公司债券专项审计机构的公告

股票简称:广州发展         股票代码:600098       临 2020-031 号
企业债券简称:G17 发展 1   企业债券代码:127616




 广州发展集团股份有限公司关于聘任发行
     公司债券专项审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“华
兴事务所”)为公司本次发行公司债券专项审计机构



    广州发展集团股份有限公司于 2020 年 6 月 9 日以通讯表决
方式召开第八届董事会第十七会议,应到参与表决董事 8 名,实
际参与表决董事 8 名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。会议审议通过了《关于聘任发行公司债券专项审计机构的议
案》,同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次
发行公司债券专项审计机构,由其为公司本次申请注册发行公司
债券提供专项审计服务,并提请股东大会授权公司管理层根据审
计服务范围及工作量,参照事务所的收费标准与华兴事务所协商
确定审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事
项公告如下:



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    一、拟聘请会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师
事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与
原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师
事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限
公司,2013 年 12 月 9 日,转制为福建华兴会计师事务所(特殊
普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)。

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州
市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资
格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安
全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事
务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业
务。

    2.人员信息

    截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名(较上年增加 35 名)、从
业人员总数 500 余名,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服
务业务的注册会计师 200 余人。

    3.业务规模

    华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2019 年 度 业 务 收 入
18,438.65 亿元,净资产金额 1,070.45 万元,为 36 家上市公司
提供年报审计服务,收费总额 3,341 万元。上市公司主要行业包


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括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和
供应业,资产均值约 39 亿元。

    4.投资者保护能力

    截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。

    5.独立性和诚信记录

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事
处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局
文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书
〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

    (二)项目成员信息

    1.人员信息

    项目合伙人:郭小军,中国注册会计师,自 2001 年开始从
事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报
审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。
不存在兼职情况。

   本期签字会计师:吴盛雄,中国注册会计师,自 2013 年开
始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过 IPO 改制及
申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业
务。不存在兼职情况。

    截至本公告披露日,项目质量控制复核人暂未确定。

    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。



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   上述人员不存在违反《中国注册会计考试执业道德守则》对
独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律监管措施。

   二、拟聘任专项审计机构履行的程序

   (一)公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊
普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,
按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,切实履行了审计机
构应尽的职责,审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险,具备投资者保护
能力。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意聘任华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司本次发行公司债券的专项审计
机构,为公司本次申请注册发行公司债提供专项审计服务。

   (二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及
独立意见

    经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期
货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够满足公司本次发行公司债券专项审计工作要求。公司聘
请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次发行公司债券
专项审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益,决策程序合
法有效,符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。全体
独立董事一致同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司本次申请注册发行公司债券提供专项审计服务,并同意将该事
项提交公司股东大会审议。

    (三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和
表决情况。

    公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任发行公


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司债券专项审计机构的议案》,应到会董事 8 名,实际参与表决
董事 8 名,8 票通过。同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司本次申请注册发行公司债券提供专项审计服务。

    (四)本次聘任专项审计机构事项尚需提交公司股东大会审
议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。



                                广州发展集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                   二O二O年六月十日




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