广州发展关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600098       证券简称:广州发展      公告编号:2020-032
企业债券简称: G17 发展 1    企业债券代码:127616




               广州发展集团股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2020年6月30日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所
       股东大会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次:2020 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
     (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间:2020 年 6 月 30 日 14 点 30 分
     召开地点:广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 30 日
                                1
                           至 2020 年 6 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
       无
二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投票股东类型
序号           议案名称            A股    B股    优先股 恢复表决权的
                                   股东   股东     股东   优先股股东
非累积投票议案
1     关于聘任发行公司债券专项审    √
      计机构的议案

       (一)各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案将于近期在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上披露。
       (二)特别决议议案:无。
       (三)对中小投资者单独计票的议案:1。
       (四)涉及关联股东回避表决的议案:无
       (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过
                               2
指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联
网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司
股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或
者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
    (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详
见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别    股票代码        股票简称    股权登记日

     A股       600098         广州发展     2020/6/23

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
    法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记;
    个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记,
代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
                           3
六、 其他事项
    1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理
    2、联系方法:
    通讯地址:广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦
3204 室
    邮政编码:510623
    电话:(020)37850968
    传真:(020)37850938
    联系人:姜云


    特此公告。


                       广州发展集团股份有限公司董事会
                                     2020 年 6 月 10 日


附件:授权委托书


 报备文件
1、第八届董事会第十七次会议决议




                          4
附 1:


                          授权委托书

广州发展集团股份有限公司:

         兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


 序号     非累积投票议案名称                            同意    反对    弃权

 1        关于聘任发行公司债券专项审计机构的议案


委托人签名(盖章):                        受托人签名:


委托人身份证号:                            受托人身份证号:


                                           委托日期:      年   月     日




备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。




                                       5

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