广州发展第八届董事会第十七次会议决议公告

股票简称:广州发展         股票代码:600098       临 2020-030 号
企业债券简称:G17 发展 1   企业债券代码:127616




         广州发展集团股份有限公司
     第八届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司第八届董事会于 2020 年 6
月 9 日以通讯表决方式召开第十七次会议,应参与表决董事
8 名,实际参与表决董事 8 名,符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。会议形成以下决议:

     一、《关于聘任发行公司债券专项审计机构的决议》(应
参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

     根据公司《章程》规定,经表决,与会董事一致同意通
过《第八届董事会审计委员会关于聘任发行公司债券专项审
计机构的提议》,聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司本次发行公司债券的专项审计机构,由其为公司本次
申请注册发行公司债提供专项审计服务。并提请股东大会授
权公司管理层根据审计服务范围及工作量,参照事务所的收
费标准与华兴事务所协商确定审计费用。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
     具体详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司关于

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聘任发行公司债券专项审计机构的公告》。
    提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的决议》(应
参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

    《广州发展集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    特此公告。



    备查文件:第八届董事会第十七次会议决议。



                              广州发展集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                  二O二O年六月十日




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