广州发展第八届董事会第十八次会议决议公告

股票简称:广州发展         股票代码:600098       临 2020-039 号
企业债券简称:G17 发展 1   企业债券代码:127616




         广州发展集团股份有限公司
     第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于2020年7月22日向全体董
事发出召开董事会会议的书面通知,并于2020年7月31日以
现场结合视频的方式召开第八届董事会第十八次会议,应到
会董事8名,实际到会董事7名,谢康独立董事委托马晓茜独
立董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹
林先生主持,形成以下决议:

     一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展电力集团
有限公司购买广州东方电力有限公司25%股权的决议》(应
到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)

     广州东方电力有限公司(以下简称“东电公司”)成立
于 1995 年 12 月 28 日,注册资本为 9.9 亿元。公司属下全
资子公司广州发展电力集团有限公司(以下简称“电力集
团”)与外方股东翠嘉投资有限公司(以下简称“翠嘉投资”)
分别持有东电公司 75%、25%股权。东电公司主要投资运营 2
                              1
×320MW 燃煤机组,机组于 1997 年 12 月 31 日正式投入商业
运行。2019 年 12 月 31 日,东电公司总资产为 14.07 亿元,
2019 年实现营业收入 9.9 亿元,净利润 0.28 亿元。
    根据东电公司章程,东电公司将于 2020 年 12 月 28 日
合营期满并到期清算。为促进国有资产保值增值,实现资产
无缝移交电力集团,保障公司持续经营,经表决,公司全体
董事一致同意并形成以下决议:
    1、公司属下全资子公司电力集团购买翠嘉投资持有的东
电公司25%股权,以2020年3月31日为评估基准日,股权转让
价格为28,000万元(如评估基准日后东电公司发生分红等除
权行为的,相应调整股权转让价格);
    2、授权公司经营班子全权办理上述股权购买事宜及其
它相关事宜。

    二、《关于聘任公司董事会秘书的决议》(应到会董事 8
名,实际参与表决董事 8 名,8 票同意通过)

    经表决,公司全体董事一致同意聘任吴宏先生为公司第
八届董事会董事会秘书,任期与第八届董事会一致,至 2022
年 5 月 30 日止。

    三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2020 年上
半年安健环工作情况报告>的决议》(应到会董事 8 名,实际
参与表决董事 8 名,8 票同意通过)

    经表决,公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司 2020 年上半年安健环工作情况报告》。

    特此公告。


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附件:吴宏先生简历


                         广州发展集团股份有限公司
                                董 事 会
                               二O二O年八月一日




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附件:

                    吴宏先生简历


    1971 年出生,本科、经济学硕士。2015 年以来历任广
州市发展和改革委员会资源节约和环境气候处处长,广州环
保投资集团有限公司党委委员、副总经理,广州环保技术设
备有限公司董事长、总经理,广州广日专用汽车有限公司董
事长、总经理,广州发展集团股份有限公司副总经理。现任
广州发展集团股份有限公司副总经理。




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