广州发展第八届董事会第十九次会议决议公告

 股票简称:广州发展         股票代码:600098       临 2020-043 号
 企业债券简称:G17 发展 1   企业债券代码:127616




          广州发展集团股份有限公司
      第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司于2020年8月17日向全体董
 事发出召开董事会会议的书面通知,并于2020年8月27日以
 现场会议方式召开第八届董事会第十九次会议,应到会董事
 8名,实际到会董事7名,李光董事委托吴旭副董事长出席会
 议并行使表决权。监事会列席本次会议,符合《公司法》和
 公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持,
 形成以下决议:
      一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年半
 年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2020年半年度报
 告摘要〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,
 8票同意通过)
      《广州发展集团股份有限公司 2020 年半年度报告》(全
 文) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发
 展集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》同时刊登于
 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
       二、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下
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企业提供管理服务的决议(关联交易)》(公司董事会由 8 名
董事组成,实际参与表决董事 8 名,8 名非关联董事一致表
决通过)
       经表决,全体非关联董事一致同意并形成以下决议:
       1、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资
发展控股有限公司属下企业提供管理服务,并签署《委托管
理协议》;
       2、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控
股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺
隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等 3 家公司分
别签署《服务费支付协议》。
       协议主要内容如下:
       1、协议期限:2020 年 9 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日;
       2、服务内容:管理广州国发属下全资子公司广州广能
投资有限公司(简称“广能投资”)及其属下关停企业、清
理广能投资属下待清理企业(具体详见附件《委托管理协
议》);
       3、收费标准:参考上期合同 2019 年 7 月至 2020 年 6
月的月度平均服务费以固定价方式收取,其中广州发电厂有
限公司按 35 万元/月计算月度服务费,广州市旺隆热电有限
公司按 42 万元/月计算月度服务费,广州发展新塘水务有限
公司按 3 万元/月计算月度服务费。
       三、《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限
公司投资建设广州 LNG 应急调峰气源站配套管线项目的决
议》(应到会董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,8 票同意通
过)
       为实现广州 LNG 应急调峰气源站项目(以下简称“LNG

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应急调峰站项目”)的自主供气和调节功能,公司全体董事
一致同意公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司(简称
“燃气集团”)投资建设应急调峰气源站配套管线项目,项
目总投资 12.67 亿元(以审批部门核准文件为准),其中自
有资金约 3.54 亿元,其余资金通过银行贷款或其他融资方
式解决。
    本项目主要连接 LNG 应急调峰站和市内高压管网,共新
(扩)建场站 5 座,阀室 3 座,新建高压管道 45.78 公里,
达产总供气规模为 28 亿立方米/年。新建高压管道包括调峰
站-黄阁门站、珠江 LNG 二期配套管线、华润横沥能源站配
套管线。
    根据项目可研报告,项目总投资估算约 12.67 亿元,其
中资本金占 28%约 3.54 亿元为自有资金,其余资金通过银行
贷款或其他融资方式解决。按运营期 21 年,年供气量约 28
亿立方米测算,项目税后财务内部收益率为 6.88%,税后投
资回收期 13.45 年(含建设期),具有良好的盈利能力。同
时在节能减排、保护环境等方面也意义重大。
    项目建成后可以接收多路气源,进一步提升广州市用气
安全,完善优化城市高压输配管网,促进周边区域经济平稳
快速发展,优化大湾区能源结构,推进清洁能源使用,促进
南沙区天然气市场开发。
     特此公告。


                               广州发展集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                 二O二O年八月二十九日



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