铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600125          证券简称:铁龙物流            公告编号:2021-012
证券代码:163794          证券简称:20 铁龙 01


             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
    本次会议于 2021 年 4 月 29 日 16:00~16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
    应出席本次会议的董事 9 人,亲自出席的董事 9 人,本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。

    会议由董事长张骥翼先生主持,公司监事会成员列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    1、 关于选举公司副董事长的议案
    白慧涛先生以 9 票当选副董事长。
    2、 关于公司会计政策变更的议案
    本议案内容及独立董事意见等详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更
的公告》。
    本议案以 9 票同意获得通过;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、 2021 年第一季度报告
    本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。



                              中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                      董    事     会
                                      2021 年 4 月 30 日

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