铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600125          证券简称:铁龙物流         公告编号:2021-011
证券代码:163794          证券简称:20 铁龙 01


            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021-04-29

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连市日月潭大酒店外 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                430,567,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                 32.9805
数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事会主席赵肃芬女士、监事王道阔先生因
   工作安排原因无法参会;
3、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

                                      1
1、 议案名称:2020 年年度报告及其摘要
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对          弃权
股东类型
              票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
  A股       419,204,132 97.3608 10,990,400 2.5525 373,100    0.0867
2、 议案名称:2020 年度董事会工作报告
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对          弃权
股东类型
              票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
  A股       418,976,136 97.3078 11,201,296 2.6015 390,200    0.0907
3、 议案名称:2020 年度监事会工作报告
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对          弃权
股东类型
              票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
  A股       418,976,136 97.3078 11,201,296 2.6015 390,200    0.0907
4、 议案名称:2020 年度财务决算报告
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对          弃权
股东类型
              票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
  A股       419,194,332 97.3585 11,000,200 2.5548 373,100    0.0867
5、 议案名称:2020 年度利润分配方案
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对          弃权
股东类型
              票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
  A股       419,135,532 97.3448 11,124,200 2.5836 307,900    0.0716
6、 议案名称:关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对          弃权
股东类型
              票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
  A股       419,727,032 97.4822 10,467,500 2.4310 373,100    0.0868
7、 议案名称:关于适时发行短期融资券的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型         同意                     反对             弃权

                                      2
                      票数     比例(%)      票数     比例(%) 票数 比例(%)
         A股        420,761,232 97.7224       9,498,100 2.2059 308,300    0.0717
     8、 议案名称:关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
       审议结果:通过
     表决情况:
                             同意                    反对         弃权
       股东类型
                      票数     比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
         A股        396,161,620 92.0091 15,251,976 3.5422 19,154,036   4.4487

     (二) 累积投票议案表决情况

     9、 关于补选公司董事的议案
                                            得票数占出席会议有效表决权
     议案序号 议案名称 得票数                                           是否当选
                                            的比例(%)
     9.01      李建平           424,236,355                     98.5295     是
     9.02      白慧涛           419,507,748                     97.4313     是


     (三) 现金分红分段表决情况

                             同意                     反对           弃权
                        票数   比例(%)          票数 比例(%) 票数 比例(%)
     持股 5%以上
                  391,747,804 100.0000          0              0.0000          0     0.0000
     普通股股东
     持股 1%-5%普
                            0   0.0000          0              0.0000          0     0.0000
     通股股东
     持股 1%以下
                   27,387,728 70.5508 11,124,200              28.6559   307,900      0.7933
     普通股股东
     其中:市值 50
     万以下普通股 26,741,538 96.3327 1,008,000                 3.6311      10,000    0.0362
     股东
     市值 50 万以
                      646,190   5.8424 10,116,200             91.4641   297,900      2.6935
     上普通股股东


     (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                             同意                   反对                 弃权
议案
                  议案名称                                                  比例                比例
序号                                  票数        比例(%)     票数                 票数
                                                                           (%)                (%)
 1      2020 年年度报告及其摘要     27,449,228      70.7222   10,990,400   28.3164   373,100      0.9614
 2      2020 年度董事会工作报告     27,221,232      70.1348   11,201,296   28.8598   390,200      1.0054
 3      2020 年度监事会工作报告     27,221,232      70.1348   11,201,296   28.8598   390,200      1.0054
 4      2020 年度财务决算报告       27,439,428      70.6969   11,000,200   28.3417   373,100      0.9614
 5      2020 年度利润分配方案       27,380,628      70.5454   11,124,200   28.6612   307,900      0.7934

                                              3
     关于聘用 2021 年度财报审
  6 计机构和内控审计机构的      27,972,128 72.0694 10,467,500 26.9692    373,100   0.9614
     议案
     关于适时发行短期融资券
  7                             29,006,328 74.7340   9,498,100 24.4716   308,300   0.7944
     的议案
     关于运用暂时闲置资金购
  8 买短期低风险理财产品的       4,406,716 11.3537 15,251,976 39.2963 19,154,036 49.3500
     议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 李建平                     32,481,451 83.6876
9.02 白慧涛                     27,752,844 71.5044


   (五) 关于议案表决的有关情况说明

   无。

   三、 律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
   律师:李哲、侯阳
   2、 律师见证结论意见:
       公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
   召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
   《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
   关规定,本次会议通过的决议合法有效。

   四、 备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;




                                             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                                           2021 年 4 月 30 日




                                        4

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