大连铁龙实业股份有限公司股东大会决议公告

    大连铁龙实业股份有限公司股东大会于1998年7月14日上午在大连日月潭大酒店召开,
出席大会的股东代表共有19人,代表股权数为50072800股,占公司总股本的52.49%,符
合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了1997年度利润分配议案:
    根据大连中华会计师事务所审计报告,公司1997年共实现利润30,507,135.20元,
提取10%法定公积金3,762,736.04元,提取5%公益金1,881,368.02元, 当年可分
配利润为24,863,031.14元,加上年度未分配利润19,671,988.30元,97年度可供股
东分配的利润总额为44,535,019.44元。由于公司投资项目按募集资金数额有资金缺口
,且有一些新的投资项目,造成资金比较紧张。为了公司的长远发展,给股民以更好的回
报,决定对97年的利润在提取公积金、公益金后暂不分配。
    同意50072800股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。
    二、审议通过了授权董事会投资项目决策权限的议案:
    提请股东大会授权公司董事会投资决策权限范围为投资项目单项投资额在4500万元人
民币及以下。股东大会授权后,在此范围内的投资项目的投资决策将不再提交股东大会审
议,由公司董事会决议通过即可。同时,董事会授权公司总经理办公会议投资权限范围为
单项投资在500万元及以下,此项授权在股东大会授权后生效。
    同意50072800股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。
    特此公告。

                                                  大连铁龙实业股份有限公司
                                                    一九九八年七月十四日

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