国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券简称:国网信通     证券代码:600131   公告编号:2021-032号



                 国网信息通信股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知和会议资料,公司第

八届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 9 日以现场及通讯方式召开,
会议应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名,公司监事及高级管理人

员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司

董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司

第八届董事会专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会同意增补袁
福生先生为公司董事会战略委员会委员,鲁篱先生为公司薪酬与考核

委员会委员、召集人及提名委员会委员。

    特此公告。



                               国网信息通信股份有限公司董事会

                                          2021年6月9日


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