国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券简称:国网信通     证券代码:600131 公告编号:2021-046号



                 国网信息通信股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事、

监事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知和会议资料,公司

第八届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开,会

议应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名,公司监事及高级管理人员

均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董

事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司

副总经理的议案》。
    根据《公司章程》的规定,经公司总经理倪平波先生提名,公司董

事会同意聘任闫斌先生为公司副总经理。(闫斌先生简历详见附件)

    公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

本议案发表同意的独立意见。

    特此公告。

                                   国网信息通信股份有限公司董事会

                                           2021年9月23日


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证券简称:国网信通    证券代码:600131 公告编号:2021-046号

附件:
                        闫斌先生简历

   闫斌,男,1976年3月生,汉族,中共党员,博士研究生,正高

级经济师。曾任国网北京电力公司运监中心主任助理兼分析处处长,

国网信息通信产业集团有限公司办公室副主任、主任,国网信息通信

产业集团有限公司信息技术共享服务分公司总经理、党支部书记。现

任安徽继远软件有限公司董事长、党委书记。




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