国网信通:国网信息通信股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易额度的公告

证券简称:国网信通     证券代码:600131    公告编号:2021-049号



                 国网信息通信股份有限公司
     关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●本次增加2021年度日常关联交易额度的事项尚需提交公司股东

大会审议批准。

    ●本次关联交易对公司的影响:上述关联交易属于公司正常生产

经营行为,有利于提高公司盈利能力,不会损害全体股东的利益。



    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十六次会议,以

6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021

年度日常关联交易额度的议案》。同日,召开了第八届监事会第十二次

会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增加 2021

年度日常关联交易额度的议案》。

    公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑对本议案进行了事

前审阅并认可,同意将该事项提交董事会进行审议。

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       公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑在审议本议案时发

   表了同意的独立意见,认为公司增加 2021 年度与关联方发生的销售商

   品及劳务、采购商品及劳务的日常关联交易额度符合公司正常的业务

   和行业特点,关联交易定价公允,没有损害公司及全体股东的利益。

       审议本议案时,关联董事杨树、吴钊、袁福生、王伟、倪平波按

   规定回避了表决,6 名非关联董事全票同意。

       本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

       (二)增加 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                      单位:亿元

                                             2021 年度
           按产品或劳                                             2021 年度    2021 年
关联交易                                     已批准的    本次申
           务等进一步       关联人                                预计合同    1-9 月实
  类别                                       预计合同      请额
               划分                                                 总金额    际合同额
                                               总金额
销售商品                国家电网有限公
           产品及服务                            71.00     5.00       76.00        34.60
  及劳务                  司及所属企业
采购商品                国家电网有限公
           产品及服务                             5.50     6.00       11.50        5.65
  及劳务                  司及所属企业

       二、关联方介绍和关联关系

       (一)关联方基本情况

       1.国家电网有限公司

       企业类型:有限公司

       注册地址:北京市西城区西长安街 86 号

       法定代表人:辛保安

       注册资本:8295 亿元人民币

       经营范围:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的

   供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的

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劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术

开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工

程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国

(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开

展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。)

    2.国网信息通信产业集团有限公司

    企业类型:有限公司

    注册地址:北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C

座4层

    法定代表人:黄震

    注册资本:50 亿元人民币

    经营范围:专业承包;安全防范工程;工程设计;经营电信业务;

软件开发;工程设计;零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电

子产品、通信设备;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术推广、

技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;合同能源管理;

通信设备租赁;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须

经审批的诊疗活动除外);销售电子设备、电力设备;研发机械设备、

仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备;制造机械设备、

仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备(限外埠分支机

构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须


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经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    (二)关联关系

    国网信息通信产业集团有限公司为公司控股股东,持有公司 48.85%

的股权;国家电网有限公司为国网信息通信产业集团有限公司唯一股

东,持有其 100%的股权,国务院国有资产监督管理委员会为国家电网

有限公司的出资人代表。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制

度》相关规定,上述公司与本公司构成关联关系。

    三、关联交易的定价政策和定价依据

    公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则,进行上述日常关

联交易,其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开

招标等方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,

非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    上述关联交易定价公允,有利于公司及所属子公司正常经营活动

的开展,不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市

公司治理规范要求,不构成对上市公司独立性的影响,公司主营业务

不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
    五、备查文件目录

    (一)公司第八届董事会第十六次会议决议。

    (二)公司第八届监事会第十二次会议决议。

    (三)公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。

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   特此公告。


                                 国网信息通信股份有限公司董事会
                                        2021年10月27日




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