国网信通:国网信息通信股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

证券代码:600131           证券简称:国网信通       公告编号:2021-060



                   国网信息通信股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况

    1.原股东大会的类型和届次:

    2021 年第一次临时股东大会

    2.原股东大会召开日期:2021 年 12 月 29 日

    3.原股东大会股权登记日:
     股份类别        股票代码        股票简称         股权登记日
       A股           600131         国网信通         2021/12/23

    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

    综合考虑疫情防控及会务安排,2021 年第一次临时股东大会现场会议召开

地点由“四川省成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室”变更为“四川省成都

市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅”。

    鉴于疫情防控需要,特别提醒现场参会股东或代理人,请在会议登记时提供

本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息,公司将根据最新防疫政

策确认是否符合参会条件;会议当天,公司也将查验参会人员健康码及行程码信

息,进行体温检测及登记,并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测

证明文件。
    三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 12 月 14 日公告的原股东大会通

知事项不变。

    四、更正补充后股东大会的有关情况。

    1.现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间:2021 年 12 月 29 日 10 点 00 分

    召开地点:四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅

    2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 29 日

                       至 2021 年 12 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3.股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    4.股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案            √
2       审议关于变更部分募集资金投资项目的议案                  √
3       审议关于修订《公司章程》部分条款的议案                  √

    特此公告。



                                           国网信息通信股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 22 日
 附件 1:授权委托书


                                授权委托书

 国网信息通信股份有限公司:

         兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 29

 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


 委托人持普通股数:

 委托人持优先股数:

 委托人股东帐户号:



序号 非累积投票议案名称                                 同意   反对        弃权

 1      审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案

 2      审议关于变更部分募集资金投资项目的议案

 3      审议关于修订《公司章程》部分条款的议案




 委托人签名(盖章):                    受托人签名:


 委托人身份证号:                        受托人身份证号:




                                        委托日期:        年   月     日

 备注:

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

 决。

关闭窗口