ST坊展第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600149         证券简称:ST 坊展       公告编号:临 2020-013



                    廊坊发展股份有限公司

            第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)公司于 2020 年 7 月 22 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

    (三)公司于 2020 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    (四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事

人数 11 人。

    (五)本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    (一)关于公司下属控股公司为其控股子公司银行借款提供担保

的议案

    廊坊市广炎供热有限责任公司(以下简称“广炎供热”,其为廊坊

市华逸发展智慧能源有限公司控股子公司)为补充日常经营所需流动
资金,拟向廊坊银行股份有限公司营业部申请 2,500 万元流动资金借

款,借款期限为 12 个月,借款年利率为 5.8%,按月付息。广炎供热拟

以 2020 年至 2021 年采暖季收费权质押担保,并由廊坊市华逸发展智

慧能源有限公司(以下简称“华逸发展”,其为本公司控股子公司)提

供连带责任保证担保,由广炎供热以全部资产向华逸发展提供反担保。

    董事会认为,本次广炎供热借款是为满足其正常经营业务需要,

有利于实现良性发展,不会对生产经营产生重大不利影响,同意上述

借款事项。本次担保双方为公司的下属控股公司,均具有足够偿还债

务的能力,本次担保事项风险可控,反担保可以保障公司利益,不会

损害公司及股东的利益,同意上述担保事项。具体内容详见与本公告

同时披露的《关于下属控股公司提供担保的公告》(公告编号:临

2020-014)。

    独立董事认为,公司下属控股公司之间提供担保与反担保,是满

足下属公司正常经营业务的需要,财务风险处于可控范围内。不存在

损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相

关法律法规规定,同意本次担保事项,并同意将该担保事项提交公司

股东大会审议。

    本议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (二)关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号:临 2020-015)。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。




    特此公告。




                                  廊坊发展股份有限公司董事会

                                         2020 年 7 月 24 日

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