航天机电2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600151          证券简称:航天机电         公告编号:2020-032


                 上海航天汽车机电股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2020 年 06 月 24 日
    (二)      股东大会召开的地点:元江路 3883 号上海(航天)军民融合创新创
业中心
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 485,663,298

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  33.8618
份总数的比例(%)


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决,大会由董事长张建功先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,副董事长闵斌因公务原因未能出席会议,
副董事长吴昊、独立董事邓传洲因公务原因未能亲自出席会议,分别委托董事长
张建功、独立董事刘运宏代为出席,并在授权范围内行使表决权,签署相应法律
文件;
    2、公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事长朴铁军和监事冯国栋因公务原因
未能出席会议,职工代表监事苑永红因公务原因未能亲自出席会议,委托职工代
表监事胡剑豪在授权范围内行使表决权,签署相应法律文件;
    3、公司总经理、董事会秘书列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了
会议。


    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、      议案名称:2019 年度公司财务决算的报告
    审议结果:通过

表决情况:

                           同意                   反对                 弃权

  股东类型                        比例                   比例                 比例
                    票数                   票数                 票数
                                  (%)              (%)                 (%)

    A股         485,448,410 99.9558       214,888    0.0442            0   0.0000


   2、 议案名称:2019 年度公司利润分配预案
    审议结果:通过

表决情况:

                           同意                   反对                 弃权

  股东类型                        比例                   比例                 比例
                    票数                   票数                 票数
                                  (%)              (%)                 (%)

    A股         485,448,410 99.9558       214,888    0.0442            0   0.0000
   3、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案
   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                   反对                 弃权

  股东类型                     比例                   比例                 比例
                 票数                   票数                 票数
                               (%)              (%)                 (%)

    A股       485,448,410 99.9558      214,888    0.0442            0   0.0000


   4、 议案名称:2019 年度公司董事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                   反对                 弃权

  股东类型                     比例                   比例                 比例
                 票数                   票数                 票数
                               (%)              (%)                 (%)

    A股       485,448,410 99.9558      214,888    0.0442            0   0.0000


   5、 议案名称:2019 年度公司监事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                   反对                 弃权

  股东类型                     比例                   比例                 比例
                 票数                   票数                 票数
                               (%)              (%)                 (%)

    A股       485,448,410 99.9558      214,888    0.0442            0   0.0000


   6、 议案名称:2019 年年度报告及年度报告摘要
   审议结果:通过
表决情况:

                        同意                   反对                 弃权

  股东类型                     比例                   比例                 比例
                 票数                   票数                 票数
                               (%)              (%)                 (%)

    A股       485,448,410 99.9558      214,888    0.0442            0   0.0000


   7、 议案名称:2020 年度公司财务预算的报告
   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                   反对                 弃权

  股东类型                     比例                   比例                 比例
                 票数                   票数                 票数
                               (%)              (%)                 (%)

    A股       485,448,410 99.9558      214,888    0.0442            0   0.0000


   8、 议案名称:关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,
并部分转授信给子公司的议案
   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                   反对                 弃权

  股东类型                     比例                   比例                 比例
                 票数                   票数                 票数
                               (%)              (%)                 (%)

    A股         8,277,028 97.4695      214,888    2.5305            0   0.0000


   9、 议案名称:关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子
公司的议案
   审议结果:通过
  表决情况:

                                同意                     反对                 弃权

       股东类型                         比例                    比例                 比例
                         票数                     票数                 票数
                                       (%)                (%)                 (%)

         A股         485,448,410 99.9558         214,888    0.0442            0   0.0000


        10、      议案名称:关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易
  议案
        审议结果:通过

  表决情况:

                                同意                     反对                 弃权

       股东类型                         比例                    比例                 比例
                         票数                     票数                 票数
                                       (%)                (%)                 (%)

         A股            8,277,028 97.4695        214,888    2.5305            0   0.0000


        (二)      现金分红分段表决情况
                              同意                    反对            弃权
                       票数          比例(%)   票数   比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以 上
               379,350,534 100.0000       0 0.000000                          0       0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                97,820,848 100.0000       0   0.0000                          0       0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
                 8,277,028 97.4695 214,888    2.5305                          0       0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股         3,998   3.3068 116,905 96.6932                           0       0.0000
股东
市值 50 万以上
                 8,273,030 98.8295 97,983     1.1705                          0       0.0000
普通股股东

        (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                    同意                    反对              弃权
序号                           票数     比例     票数    比例     票    比例
                                        (%)            (%)    数    (%)
        2019 年度 公司 利
 2                          8,277,028 97.4695 214,888    2.5305     0   0.0000
        润分配预案
        关于计提资产减值
 3                          8,277,028 97.4695 214,888    2.5305     0   0.0000
        准备的议案
        关于公司向航天科
        技财务有限责任公
 8      司申请综合授信额    8,277,028 97.4695 214,888    2.5305     0   0.0000
        度,并部分转授信
        给子公司的议案
        关于公司部分日常
        资金存放于航天财
10                          8,277,028 97.4695 214,888    2.5305     0   0.0000
        务公司的关联交易
        议案

         (四)   关于议案表决的有关情况说明
         议案 8、议案 10 涉及关联交易,参加会议的关联股东上海航天技术研究院、
     上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能
     装备有限公司所持表决权股份总数 477,171,382 股,回避表决。上述股东与公司
     隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。


         三、   律师见证情况
         1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所
         律师:陈鹏、朱嘉靖
         2、律师见证结论意见:
         本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席
     会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序
     符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


         四、   备查文件目录
         1、2019 年年度股东大会决议;
         2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年
     年度股东大会的法律意见书》;
上海航天汽车机电股份有限公司
            2020 年 6 月 29 日

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