河北宝硕股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券简称:宝硕股份                 证券代码:600155                 编号:临 2014-023


                        河北宝硕股份有限公司
                      2013 年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示:
      本次会议无否决提案的情况
      本次会议无变更前次股东大会决议的情况
     一、会议召开和出席情况
     1、河北宝硕股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 3 月 21 日在河北省保定市
朝阳北大街 1098 号公司会议室召开。
      2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数(股)                                                   123,140,937
占公司总股本的比例(%)                                                29.85
    3、本次会议由董事会提议召开,由董事长赵力宾先生主持,以记名投票方式表决,
会议的召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议召
开合法有效。
     4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     公司部分董事、监事出席了会议;董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席
了会议。
     二、议案审议情况
                                                                  反对           弃权
序                                                 同意比 反对            弃权         是否
               议案内容                同意票数                   比例           比例
号                                                 例(%) 票数           票数         通过
                                                                  (%)          (%)
1 公司 2013 年年度报告全文及摘要     123,140,937    100     0       0      0      0    是

2 公司 2013 年度董事会工作报告       123,140,937    100     0       0      0      0    是
                                     123,140,937
3 公司 2013 年度监事会工作报告                      100     0       0      0      0    是
                                     123,140,937
4 公司 2013 年度总经理工作报告                      100     0       0      0      0    是

5 公司 2013 年度财务决算报告         123,140,937    100     0       0      0      0    是
6 公司 2013 年度利润分配预案       123,140,937   100    0     0      0     0      是
  关于续聘四川华信(集团)会计师事
7 务所(特殊普通合伙)为公司 2014 123,140,937    100    0     0      0     0      是
  年度审计机构及其报酬的议案
8 公司 2013 年度独立董事述职报告   123,140,937   100    0     0      0     0      是
    三、律师见证情况
    北京中伦(成都)律师事务所律师文泽雄、杨威出席本次股东大会进行见证,并出
具了《关于河北宝硕股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》,认为“公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相
关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议
合法有效”。
    四、备查文件目录
    1、河北宝硕股份有限公司 2013 年度股东大会决议;
    2、北京中伦(成都)律师事务所关于河北宝硕股份有限公司 2013 年度股东大会的
法律意见书。
    特此公告。




                                                       河北宝硕股份有限公司董事会
                                                             2014 年 3 月 21 日

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