宝硕股份第六届董事会第二次会议决议公告

股票简称:宝硕股份           股票代码:600155               编号:临 2016-079
                   河北宝硕股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2016
年 12 月 23 日以现场(河北省保定市高新区隆兴中路 177 号公司会议室)结合通讯
方式召开,会议通知于 2016 年 12 月 18 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长陶永泽先生主持,
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
    经与会董事认真审议,审议通过了《关于使用募集配套资金向华创证券有限责
任公司进行增资的议案》。
    公司发行股份购买华创证券有限责任公司 95.01%股权并向特定对象募集配套
资金事项已于 2016 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1998
号”文核准,须募集配套资金总额不超过 736,000.00 万元,公司拟于资金到位后,
按既定方案和交易对价,以扣除相关费用后的募集资金净额对华创证券实施增资。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                               河北宝硕股份有限公司董事会
                                                   2016 年 12 月 23 日

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