宝硕股份第六届董事会第七次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于 2017
年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 17 日以传真、送达和电
子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,会议由董事长
陶永泽先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
    经与会董事认真审议,本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于向另类投资子公司增资扩股的议案》。
    2017 年 3 月 8 日,经公司第六届董事会第四次会议审议通过,同意公司控
股子公司华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)根据《证券公司私募
投资基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关规定的
要求,以自有资金出资 1 亿元设立另类投资全资子公司,专业从事另类投资业务。
根据公司董事会决议,华创证券另类全资子公司兴贵投资有限公司(以下简称“兴
贵投资”)已于 2017 年 5 月 9 日设立完毕。
    结合公司经营发展需要,为便于兴贵投资尽快扩大经营规模,做好投资布局,
董事会同意华创证券向兴贵投资增资 19 亿元,其中首期增资 4 亿元,后续增资
授权公司经营管理层根据其经营情况分期缴纳;并授权公司经营管理层具体办理
兴贵投资增资扩股相关事宜。
    特此公告。
                                             河北宝硕股份有限公司董事会
                                                   2017 年 5 月 22 日

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