河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年7月28日以通讯方式召开,会议通知于2008年7月23日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事6人,实际表决的董事6人,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决审议通过了如下决议:
    一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明 》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
    二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任贺胜利先生为公司总会计师的议案》。
    经公司经营层提名,董事会同意聘请贺胜利先生为公司总会计师。贺胜利先生简历详见附件。
    公司独立董事发表意见认为:公司董事会聘任的公司总会计师具备担任高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,以及被证监会确定为市场进入者并且尚未解除的情况,聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。
    
    附件:贺胜利简历
    贺胜利,男,36岁,大学文化。1993年7月至1998年1月就职于四川内江锻压机床厂;
    1998年2月至1999年4月就职于东方希望集团聊城强大饲料公司;
    1999年5月至今就职于四川新希望农业股份有限公司财务部,历任会计中心经理、财务部副部长等职务;
    现任四川新希望农业股份有限公司财务部常务副部长职务。
    特此公告。                      
    
    河北宝硕股份有限公司
    董事会
    2008年7月28日

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