宝硕股份关于调整2017年度日常关联交易预计的公告

河北宝硕股份有限公司
            关于调整2017年度日常关联交易预计的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 4 月 6 日、4 月
   27 日召开了第六届董事会第五次会议、2016 年年度股东大会,审议通过《关于
   确认 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》,对公司
   2017 年度日常关联交易情况进行了预计。
       公司于 2016 年度重大资产重组实施完成后,关联方范围、关联交易内容等
   发生较大变化,如华创证券与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)
   及其控股子公司民生加银基金管理有限公司等公司因刘永好先生任职民生银行
   副董事长而成为关联方,该等金融机构之间常规证券和金融产品交易(主要为债
   券等固定收益类产品的买卖交易、同业资金拆借等融资交易等)即成为关联交易。
       公司于 2017 年 8 月 11 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于调
   整 2017 年度日常关联交易预计的议案》,本议案将提交公司 2017 年第一次临时
   股东大会审议,具体情况如下:
       一、日常关联交易基本情况
      (一)已发生的证券和金融产品交易
       截至 2017 年 7 月末,公司与民生银行及其控股子公司发生的证券和金融产
   品交易具体为:债券等固定收益类产品买入规模 1,317,329.74 万元,债券等固定
   收益类产品卖出规模 950,716.07 万元,同业资金拆借的拆入资金规模 180,454.42
   万元。
      (二)调整后的 2017 年度关联交易预计情况
                                       原 2017 年度预计金额    调整后 2017 年度预计金额
类型/交易内容         关联方         (2017.1.1-2017.12.31)   (2017.1.1-2017.12.31)
                                             (万元)                  (万元)
                       新希望化工投资有限公
                       司及其关联方、贵州省
                       物资集团有限责任公司
          提供证券经   及其关联方、江苏沙钢
提 供     纪业务、投   集团有限公司及其关联
证 券     资银行业     方、上海杉融实业有限
相 关     务、资产管   公司及其关联方、中国     10,000.00               10,000.00
业 务     理业务等证   贵州茅台酒厂(集团)
服务      券和金融相   有限责任公司及其关联
          关业务服务   方、和泓置地集团有限
                       公司及其关联方、贵州
                       股权金融资产交易中心
                       有限公司
          固定收益类
          产品交易、
                       上述关联方中有资质开
证   券   股权类产品
                       展证券和金融产品交易
和   金   交易、融资                                             因证券市场情况无法预计,
                       的金融机构,如四川新
融   产   交易、其他                               -             实际业务规模难以估计,以
                       网银行股份有限公司、
品   交   相关证券和                                             实际发生数计算
                       民生银行以及其控股的
易        金融产品及
                       金融机构等公司
          衍生产品交
          易等
          企业调查、
接 受     项目推荐、   贵州股权金融资产交易
                                                3,000.00                3,000.00
服务      咨询辅导等   中心有限公司
          综合服务
           (三)董事会审议情况
            2017 年 8 月 11 日,公司召开第六届董事会第九次会议,以 4 票同意,0 票
    反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》,关
    联董事李建雄、张明贵、洪鸣、何英姿、代明华回避表决。此项关联交易议案尚
    需获得公司 2017 年第一次临时股东大会的批准。
            二、关联方介绍和关联关系
           (一)公司主要股东及其关联方
            1、新希望化工投资有限公司及其关联方
            新希望化工投资有限公司(以下简称“新希望化工”)持有公司 10.76%的
    股权,为公司第一大股东,刘永好通过新希望化工、南方希望实业有限公司、
    拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)合计控制公司 19.31%的股权。
    新希望化工法定代表人为赵力宾,注册资本为 10.00 亿元,主要经营范围为研
究、开发、销售化工产品,项目投资及提供技术咨询和售后服务。新希望集团
有限公司(以下简称“新希望集团”)是刘永好控制的大型民营领军企业,主要
经营范围涉及农牧与食品、化工与资源、地产与基础设置、金融与投资四大领
域,亦是新希望六和股份有限公司(股票代码:000876)控股股东;新希望集
团持有四川新网银行股份有限公司 30%股权,为其第一大股东。刘永好通过新
希望六和投资有限公司等参股中国民生银行股份有限公司,且任其副董事长。
    2、和泓置地集团有限公司及其关联方
    和泓置地集团有限公司(以下简称“和泓置地”)及其关联方贵州燃气集团
股份有限公司、刘江合计持有公司 11.49%的股权。和泓置地法定代表人为谢斌,
注册资本为 1.50 亿元,主要经营范围为房地产开发;销售商品房、建筑材料、
五金交电、机械电器设备;家居装饰服务;自有房产物业管理;项目投资;组
织文化交流活动等。
    3、江苏沙钢集团有限公司及其关联方
    江苏沙钢集团有限公司持有公司 8.15%的股权,亦是江苏沙钢股份有限公
司(股票代码:002075)控股股东,其法定代表人为沈彬,注册资本为 13.21
亿元,主要经营范围为钢铁冶炼,钢材轧制,金属轧制设备配件、耐火材料制
品、金属结构及其构件制造,废钢收购、加工,本公司产品销售。(国家有专项
规定的,办理许可证后经营)。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技
术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内贸易(国家禁止或限
制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营)。承包境外冶金
工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料进口;对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员。
    4、上海杉融实业有限公司及其关联方
    上海杉融实业有限公司持有公司 8.15%的股权,亦是杉杉集团有限公司的
子公司;杉杉集团有限公司为宁波杉杉股份有限公司(股票代码:600884)控
股股东。上海杉融实业有限公司法定代表人为李凤凤,注册资本 24.00 亿元,
主要经营范围为投资管理,服装、服装面辅料及高新技术材料的研发和销售,
机电设备、五金交电、金属材料、建材、化工产品(除危险化学品、监控化学
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品及原料(除棉花收购)、
文具用品、机械设备及配件、日用品、燃料油(除成品油)、润滑油、汽车配件、
木材、塑料原料及产品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售,从事货物与
技术的进出口业务,新型材料技术领域内的技术咨询和技术服务,实业投资,
投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询服务。
    5、贵州省物资集团有限责任公司及其关联方
    贵州省物资集团有限责任公司持有公司 6.21%的股权,其法定代表人为任
建生,注册资本 5.13 亿元,主要经营范围为黑色金属、有色金属、稀有金属、
贵金属、汽车销售、摩托车、机电产品(二、三类产品)、建筑材料、化工轻工
产品、日用百货;废旧金属回收、资本运营、现代物流、房地产开发、仓储运
输(限分支机构经营)、科技开发、实业开发、资金融通、进出口贸易、旅游产
品经营、酒店管理及各类生活资料;停车、(凭专项审批手续从事经营活动);
房屋租赁;煤炭、煤焦。
    6、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方
    中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司持有公司 5.16%的股权,亦是贵
州茅台酒股份有限公司(股票代码:600519)控股股东,其法定代表人为袁仁
国,注册资本 100.00 亿元,主要经营范围为酒类产品的生产经营;包装材料、
饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、运输服务;进出口贸易业务;商业、办
公用房出租、停车场管理;其他法律法规允许的行为。
   (二)公司投资并委派董事的企业
    贵州股权金融资产交易中心有限公司(以下简称“股交中心”)为公司控股
子公司华创证券有限责任公司之全资子公司金汇财富资本管理有限公司持有
14.5%股权并委派董事的企业,股交中心法定代表人洪峰,注册资本 5,000.00 万
元,主要经营范围为企业挂牌、登记托管、咨询顾问、转板服务、资产重组以
及股权投融资服务、债权投融资服务和符合国家及相关监督管理部门规定的类
金融资产交易服务。
    三、关联交易定价政策
    1、证券经纪业务服务收入:包括证券、期货交易手续费及佣金收入、交易
单元租赁收入、产品代销服务收入,参照市场收费标准进行收费;
    2、投资银行业务服务收入:包括承销服务收入、保荐业务服务收入、财务
顾问服务收入、投资顾问服务收入等投行服务收入,参照市场价格水平及行业
惯例定价;
    3、资产管理业务服务收入:包括股票质押业务、受托客户资产管理业务等
资产管理业务服务收入,参照市场价格水平及行业惯例定价。
    4、综合服务支出:包括企业调查、项目推荐、咨询辅导等相关服务,根据
工作内容,参照市场价格水平及行业惯例定价。
    5、证券和金融产品交易:包括公司购买关联方管理的证券和金融产品,关
联方购买公司管理的证券和金融产品,关联方购买公司非公开发行证券和金融
产品,公司购买关联方非公开发行证券和金融产品,与关联方开展债券、股票
等金融产品买卖交易,与关联方开展的融资交易、场外衍生品交易等,参照市
场价格水平及行业惯例定价。
    四、关联交易目的和对公司的影响
   (一)公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展,并将为公司带来
一定的收益。
   (二)相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及
公司非关联股东利益的情形。
   (三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
    五、独立董事的独立意见
    独立董事对公司调整 2017 年度日常关联交易预计进行了事前审核,同意将
该事项提交董事会审议,并发表独立意见如下:
    公司调整 2017 年度日常关联交易预计事项,是公司正常经营活动所需,有
助于公司日常业务的拓展,交易定价合理、公允,严格遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司
的独立性,也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
    全体独立董事一致认可公司调整 2017 年度日常关联交易预计,并同意将该
事项提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                               河北宝硕股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 11 日

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