宝硕股份关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告

河北宝硕股份有限公司
            关于2017年度日常关联交易执行情况
            及2018年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    根据公司日常经营和业务发展的需要,参照《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》及其他有关法律法规的规定,以及《公司章程》和《公
司关联交易管理办法》的要求,对公司 2017 年度日常关联交易执行情况进行确
认,并预计 2018 年度日常关联交易情况。具体如下:
    1、2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况
    2017 年,公司严格按照 2017 年度日常关联交易预计范围执行交易,交
易公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。2017
年度,公司日常关联交易执行情况见下表:
 类型/交易内容          关联方          2017 年度预计金额       2017 年度实际金额
                                            (万元)                 (万元)
                   新希望化工投资有
                   限公司及其关联方、
                   贵州省物资集团有
    提供证券
                   限责任公司及其关
    经 纪 业
                   联方、江苏沙钢集团
提 供   务、投资
                   有限公司及其关联
证 券   银 行 业
                   方、上海杉融实业有            10,000.00                3,102.08
相 关   务、资产
                   限公司及其关联方、
业 务   管理业务
                   中国贵州茅台酒厂
服务    等证券和
                   (集团)有限责任公
    金融相关
                   司及其关联方、和泓
    业务服务
                   置地集团有限公司
                   及其关联方、贵州股
                   权金融资产交易中
                      心有限公司
           固定收益
           类产品交                                             债券等固定收益类产
           易、股权   上述关联方中有资                          品买入规模
证   券    类产品交   质开展证券和金融                          1,450,292.13 万元;
                                           因证券市场情况无法
和   金    易、融资   产品交易的金融机                          债券等固定收益类产
                                           预计,实际业务规模难
融   产    交易、其   构,如四川新网银行                        品卖出规模
                                           以估计,以实际发生数
品   交    他相关证   股份有限公司、民生                        1,240,345.62 万元;
                                           计算
易         券和金融   银行以及其控股的                          同业资金拆借的拆入
           产品及衍   金融机构等公司                            资金规模 96,016.47
           生产品交                                             万元
           易等
           企 业 调
           查、项目
接 受                 贵州股权金融资产                   3,000.00                  674.96
           推荐、咨
服务                  交易中心有限公司
           询辅导等
           综合服务
      2、2018 年度预计日常关联交易情况
          类型/交易内容               关联方                   2018 年度预计金额
                                                                    (万元)
                              新希望化工投资有限公司及
                              其关联方、贵州省物资集团
                              有限责任公司及其关联方、
               提供证券经纪   江苏沙钢集团有限公司及其
提供证         业务、投资银   关联方、上海杉融实业有限
券相关         行业务、资产   公司及其关联方、中国贵州                      10,000.00
业务服         管理业务等证   茅台酒厂(集团)有限责任
务             券和金融相关   公司及其关联方、和泓置地
               业务服务       集团有限公司及其关联方、
                              贵州股权金融资产交易中心
                              有限公司,以及公司其他关
                              联企业及关联自然人等
               固定收益类产
               品交易、股权   上述关联方中有资质开展证
证券和         类产品交易、   券和金融产品交易的金融机    因证券市场情况无法预计,实际
金融产         融资交易、其   构,如四川新网银行股份有    业务规模难以估计,以实际发生
品交易         他相关证券和   限公司、民生银行以及其控    数计算
               金融产品及衍   股的金融机构等公司
               生产品交易等
                              新希望化工投资有限公司及
                              其关联方、贵州省物资集团
                              有限责任公司及其关联方、
               企业调查、项
                              江苏沙钢集团有限公司及其
接受服         目推荐、咨询                                                  3,000.00
                              关联方、上海杉融实业有限
务             辅导等综合服
                              公司及其关联方、中国贵州
               务
                              茅台酒厂(集团)有限责任
                              公司及其关联方、和泓置地
                              集团有限公司及其关联方、
                      贵州股权金融资产交易中心
                      有限公司,以及公司其他关
                      联企业及关联自然人等
    (二)董事会审议情况
    2018 年 4 月 13 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,以 4 票同意、0
票反对、 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李建雄、张明贵、洪鸣、何英姿、代
明华回避表决。此项关联交易议案尚需获得公司 2017 年年度股东大会的批准。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)公司主要股东及其关联方
    1、新希望化工投资有限公司及其关联方
    新希望化工投资有限公司(以下简称“新希望化工”)持有公司 10.76%的
股权,为公司第一大股东,刘永好通过新希望化工、南方希望实业有限公司、
拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)合计控制公司 19.31%的股权。
新希望化工法定代表人为赵力宾,注册资本为 10.00 亿元,主要经营范围为研究、
开发、销售化工产品,项目投资及提供技术咨询和售后服务。新希望集团有限
公司是刘永好控制的大型民营领军企业,主要经营范围涉及农牧与食品、化工
与资源、地产与基础设置、金融与投资四大领域,亦是新希望六和股份有限公
司(股票代码:000876)控股股东。
    2、和泓置地集团有限公司及其关联方
    和泓置地集团有限公司(以下简称“和泓置地”)及其关联方贵州燃气集团
股份有限公司(股票代码:600903)、刘江合计持有公司 11.49%的股权。和泓
置地法定代表人为谢斌,注册资本为 1.50 亿元,主要经营范围为房地产开发;
销售商品房、建筑材料、五金交电、机械电器设备;家居装饰服务;自有房产
物业管理;项目投资;组织文化交流活动等。
    3、江苏沙钢集团有限公司及其关联方
    江苏沙钢集团有限公司持有公司 8.15%的股权,亦是江苏沙钢股份有限公
司(股票代码:002075)控股股东,其法定代表人为沈彬,注册资本为 13.21
亿元,主要经营范围为钢铁冶炼,钢材轧制,金属轧制设备配件、耐火材料制
品、金属结构及其构件制造,废钢收购、加工,本公司产品销售。(国家有专项
规定的,办理许可证后经营)。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技
术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内贸易(国家禁止或限
制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营)。承包境外冶金
工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料进口;对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员。
    4、上海杉融实业有限公司及其关联方
    上海杉融实业有限公司持有公司 8.15%的股权,亦是杉杉集团有限公司的
子公司;杉杉集团有限公司为宁波杉杉股份有限公司(股票代码:600884)控
股股东。上海杉融实业有限公司法定代表人为李凤凤,注册资本 14.00 亿元,主
要经营范围为投资管理,服装、服装面辅料及高新技术材料的研发和销售,机
电设备、五金交电、金属材料、建材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品及原料(除棉花收购)、
文具用品、机械设备及配件、日用品、燃料油(除成品油)、润滑油、汽车配件、
木材、塑料原料及产品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售,从事货物与
技术的进出口业务,新型材料技术领域内的技术咨询和技术服务,实业投资,
投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询服务。
    5、贵州省物资集团有限责任公司及其关联方
    贵州省物资集团有限责任公司持有公司 6.21%的股权,其法定代表人为任
建生,注册资本 5.13 亿元,主要经营范围为黑色金属、有色金属、稀有金属、
贵金属、汽车销售、摩托车、机电产品(二、三类产品)、建筑材料、化工轻工
产品、日用百货;废旧金属回收、资本运营、现代物流、房地产开发、仓储运
输(限分支机构经营)、科技开发、实业开发、资金融通、进出口贸易、旅游产
品经营、酒店管理及各类生活资料;停车、(凭专项审批手续从事经营活动);
房屋租赁;煤炭、煤焦。
    6、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方
    中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司持有公司 5.16%的股权,亦是贵
州茅台酒股份有限公司(股票代码:600519)控股股东,其法定代表人为袁仁
国,注册资本 100.00 亿元,主要经营范围为酒类产品的生产经营;包装材料、
饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、运输服务;进出口贸易业务;商业、办
公用房出租、停车场管理;其他法律法规允许的行为。
    7、贵州股权金融资产交易中心有限公司及其关联方
    贵州股权金融资产交易中心有限公司为公司控股子公司华创证券有限责任
公司之全资子公司持有 14.50%股权的企业,法定代表人洪峰,注册资本 5,000.00
万元,主要经营范围为企业挂牌、登记托管、咨询顾问、转板服务、资产重组
以及股权投融资服务、债权投融资服务和符合国家及相关监督管理部门规定的
类金融资产交易服务。
    (二)公司其他关联企业
    1、公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及
其控股子公司以外的企业。
    2、公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员(配偶、年满 18 周
岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母)担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的
企业。
    (三)公司其他关联自然人
    公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员(配偶、年满 18 周
岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母)。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方因开展资产托管、证券经纪、资产管理、金融产品销售等日
常业务而产生的收入,以及因关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等
融资工具而产生的支出,均参照市场价格水平及行业惯例定价。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    (一)公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展,并将为公司带
来一定的收益。
    (二)相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司
及公司非关联股东利益的情形。
    (三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交
易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事的独立意见
    独立董事对公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交
易预计进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表独立意见如下:
    公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计事项,
是公司正常经营活动所需,有助于公司日常业务的拓展,交易定价合理、公允,
严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
同意将该事项提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                             河北宝硕股份有限公司董事会
                                                     2018 年 4 月 13 日

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